深圳长城开发科技股份有限公司

2026年第三次独立董事专门会议决议

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》

等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，深圳长城开发科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三次独立董事专门会议

于2026年4月30日以通讯的方式召开，会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人。会议决议如下：

一、审议通过了《关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案》

我们认为：本次关联交易由公开招标导致，交易定价方式公平、公正、公开、交易价格公允、合理，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及其他非关联股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

此议案需提请公司董事会审议。

审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此决议。

深圳长城开发科技股份有限公司

二○二六年四月三十日