证券代码：000021证券简称：深科技公告编码：2025-047

深圳长城开发科技股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳长城开发科技股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2025年11月

24日以通讯方式召开，该次会议通知已于2025年11月19日以电子邮件方式发

至全体董事及相关与会人员，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下事项：

一、审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn及同日公告 2025-048）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作条例>的议案》（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（详见同日公告2025-049）公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

四、审议通过了《关于提议召开2025年度（第二次）临时股东大会的议案》（详见同日公告2025-050）

审议结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告。

第1页共2页深圳长城开发科技股份有限公司董事会决议公告2025-042深圳长城开发科技股份有限公司董事会

二○二五年十一月二十五日