证券代码: 000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2024-001

深圳市特力（集团）股份有限公司

十届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2024年1月5日以邮件方式发出召开十届董事会第十五次

临时会议的通知，会议于2024年1月11日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名，实到8名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过关于控股子公司开展套期保值业务的议案

公司控股子公司就自有黄金库存开展套期保值，并申请在

4000万元人民币的保证金最高额度内进行黄金套期保值业务。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-002）和《关于控股子公司开展套期保值—1—业务的可行性分析报告》。

二、审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

为规范和加强公司重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和合规披露，公司结合有关法律、法规和公司实际情况，对本制度进行修订。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.《十届董事会第十五次临时会议决议》。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

2024年1月11日

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