特力A:2025年年度股东会决议公告

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2026-013

深圳市特力（集团）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2026年6月16日（星期二）下午14:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年06月16日9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体

时间为2026年06月16日9:15至15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三

—1—楼公司会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长富春龙先生因工作原因无法主持会议，

由过半数的董事共同推举董事杨喜先生主持本次会议。

6、本次股东会会议召开符合《公司法》《股票上市规则》

等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代表共184名，代表股份

214283523股，占公司有表决权股份总数的49.7110%。其中：

参加本次股东会现场会议的股东及股东代表2名，代表股份

211591721股，占公司有表决权股份总数的49.0866%；通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东

及股东代表182名，代表股份2691802股，占公司有表决权股份总数的0.6245%。

2、参加本次股东会的 A 股股东及股东代表共 182 名，代表

股份214279088股，占公司A股有表决权股份总数的54.5547%；

B 股股东共 2 名，代表股份 4435 股，占公司 B 股有表决权股份总数的0.0116%。

3、出席本次会议的中小股东和股东代表共计183名，代表

股份2691902股，占公司有表决权股份总数的0.6245%。其中—2—现场出席1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%；通过网络投票182人，代表股份2691802股，占公

司有表决权股份总数的0.6245%。

4、公司部分董事及高管出席和列席了本次会议。公司聘请

北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。

三、提案审议及表决情况本次股东会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，所有提案均为普通表决事项，会议审议通过了全部提案。

具体表决结果如下：

同意反对弃权议案名称投票情况占出席会议占出席会议占出席会议表决结反对弃权同意（股）有表决权股有表决权股有表决权股果

（股）（股）份数的比例份数的比例份数的比例

A股 214021888 99.8779% 233600 0.1090% 23600 0.0110%

1.00 B股 0 0.0000% 4435 0.0021% 0 0.0000%《2025年度通过

董事会工作合计21402188899.8779%2380350.1111%236000.0110%报告》其中中小投资

者占总投票比24302671.1341%2380350.1111%236000.0110%例

A股 214049788 99.8909% 200200 0.0934% 29100 0.0136%

2.00 B股 4000 0.0019% 435 0.0002% 0 0.0000%《2025年度通过

利润分配预合计21405378899.8928%2006350.0936%291000.0136%案》其中中小投资

者占总投票比24621671.1490%2006350.0936%291000.0136%例

3.00 A股 2406867 89.4114% 256000 9.5100% 24600 0.9139%《关于公司

2026 年度日 B股 0 0.0000% 4435 0.1648% 0 0.0000% 通过

常关联交易的议案》合计240686789.4114%2604359.6748%246000.9139%

—3—其中中小投资

者占总投票比240686789.4114%2604359.6748%246000.9139%例

A股 213973488 99.8553% 280100 0.1307% 25500 0.0119%

4.00

B股 435 0.0002% 4000 0.0019% 0 0.0000%《关于使用闲置自有资通过

合计21397392399.8555%2841000.1326%255000.0119%金购买理财产品的议案》其中中小投资

者占总投票比23823021.1118%2841000.1326%255000.0119%例

A股 213999188 99.8673% 251600 0.1174% 28300 0.0132%

5.00

B股 435 0.0002% 4000 0.0019% 0 0.0000%《关于2026年度申请银通过

合计21399962399.8675%2556000.1193%283000.0132%行授信额度的议案》其中中小投资

者占总投票比24080021.1237%2556000.1193%283000.0132%例

A股 214016488 99.8754% 233900 0.1092% 28700 0.0134%

6.00《公司未来 B股 4000 0.0019% 435 0.0002% 0 0.0000%三年（2026通过年-2028年）合计21402048899.8772%2343350.1094%287000.0134%股东回报规其中中小投资划》者占总投票比24288671.1335%2343350.1094%287000.0134%例7.00《关于修订部分公司

作为投票对象的子议案数(3)通过治理制度的议案》

16684

A股 212583368 99.2066% 0.7786% 27300 0.0127%

7.01

B股 0 0.0000% 4435 0.0021% 0 0.0000%《关于修订<关联交易决16728通过

策制度>的议合计21258336899.2066%0.7807%273000.0127%

55案》其中中小投资16728

者占总投票比9917470.4628%0.7807%273000.0127%例55

16480

7.02 A股 212604168 99.2163% 0.7691% 26900 0.0126%20《关于修订<独立董事工 B股 0 0.0000% 4435 0.0021% 0 0.0000% 通过

作制度>的议案》16524合计21260416899.2163%0.7712%269000.0126%

—4—其中中小投资16524