证券代码: 000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2025-037

深圳市特力（集团）股份有限公司

十届董事会第十九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2025年12月15日以邮件方式发出召开十届董事会第十

九次临时会议的通知，会议于2025年12月25日以通讯方式召开。本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名，实到8名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议案:一、审议通过《关于公司经营班子2024年度考核结果及应用的议案》

关联董事富春龙、杨喜、黄田阳回避表决。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、审议通过《关于修订本部员工薪酬管理制度的议案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

—1—本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

1、《十届董事会第十九次临时会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

2025年12月26日

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