特力A:深圳市特力（集团）股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号：2026-018

深圳市特力（集团）股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年07月31日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年07月31日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年07月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026年07月28日

B 股股东应在 2026 年 07 月 23 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均

有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师，邀请的其他嘉宾和同意列席的相关人员。

8、会议地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦 M 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以投票

1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案累积投票提案应选人数（6）人

1.01选举王川为公司第十一届董事会非独立董事累积投票提案√

1.02选举杨喜为公司第十一届董事会非独立董事累积投票提案√

1.03选举黄亮为公司第十一届董事会非独立董事累积投票提案√

1.04选举祝高玲为公司第十一届董事会非独立董事累积投票提案√

1.05选举黄田阳为公司第十一届董事会非独立董事累积投票提案√

1.06选举姜皓为公司第十一届董事会非独立董事累积投票提案√

2.00关于董事会换届选举独立董事的议案累积投票提案应选人数（3）人

2.01选举苏启云为公司第十一届董事会独立董事累积投票提案√

2.02选举胡浪涛为公司第十一届董事会独立董事累积投票提案√

2.03选举高新梓为公司第十一届董事会独立董事累积投票提案√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、议案1.00和议案2.00将分别采用累积投票制进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、以上议案已经公司2026年7月14日召开的十届董事会第二十一次临时会议审议通过，具体内

容详见公司同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式及受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权

委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件；（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；

代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、授权人身份证复印件、股东授权委托书；

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式登记，提供的书面材料除以上内容外还应包括股权登记日

所持有表决权的股份数说明、联系电话、地址和邮政编码，并注明“股东会登记”字样。

2、登记时间：2026年07月29日9:00-17:00。

3、登记地址：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司董事会秘书处。

4、联系人：刘梦蕾，电话：（0755）88394183；邮箱： ir@tellus.cn。

5、会议费用：本次现场会议会期半天，与会人员交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《十届董事会第二十一次临时会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

2026年07月15日附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360025”，投票简称为“特力投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报

对候选人 A 投 X1 票 X1 票

对候选人 B 投 X2 票 X2 票......合计不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

*选举非独立董事（如提案编码表的提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

*选举独立董事（如提案编码表的提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年07月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年07月31日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通

过深交所互联网投票系统进行投票。附件2深圳市特力（集团）股份有限公司

2026年第一次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市特力（集团）股份有限公司于

2026年07月31日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决

权：

本次股东会提案表决意见表提案编码提案名称备注同意反对弃权

累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

1.00关于董事会换届选举非独立董事的议案应选人数（6）人

1.01选举王川为公司第十一届董事会非独立董事√

1.02选举杨喜为公司第十一届董事会非独立董事√

1.03选举黄亮为公司第十一届董事会非独立董事√