证券代码：000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号：2026-009

深圳市特力（集团）股份有限公司

十届董事会第十九次正式会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2026年4月16日以邮件方式发出召开十届董事会第十九

次正式会议的通知，会议于2026年4月27日以通讯方式召开。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名，实到

8名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下

议案：

一、审议通过《2025年第三季度报告》

公司《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了

公司2026年第一季度的经营情况，公司全体董事和高级管理人员对公司2026年第一季度报告作出了保证其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

—1—表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第一季度报告》同日刊登于《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

本议案需提交2025年年度股东会审议。

三、备查文件

1.《十届董事会第十九次正式会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

2026年4月28日

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