证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2026-001

深圳市特力（集团）股份有限公司

十届董事会第十八次正式会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2026年4月10日以邮件方式发出召开十届董事会第十八

次正式会议的通知，会议于2026年4月20日以现场方式召开。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名，实到

8名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下

议案：

一、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《2025年度董事会工作报告》。

独立董事胡玉明先生、江定航先生、张栋先生向董事会递交

了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查—1—情况表》，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《2025年度独立董事述职报告》同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

本议案需提交股东会审议。

二、审议通过《2025年年度报告》及《摘要》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2025 年年度报告》同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、审议通过《2025年度利润分配预案》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交股东会审议。

四、审议通过《2025年度内控体系工作报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《2025年度合规管理工作总结和2026年工作计划》

—2—表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会合规委员会审议通过。

六、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《2025年度内审工作总结暨2026年度工作计划》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

八、审议通过《2026年度重大风险评估报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、审议通过关于公司2026年度日常关联交易的议案

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

公司召开独立董事2026年第一次专门会议，全票审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度日常关联交易公告》。

关联董事富春龙先生、洪文亚先生、黄亮先生回避表决。

本议案需提交股东会审议。

—3—十、审议通过关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十一、审议通过关于2026年度申请银行授信额度的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2026 年度申请银行授信额度的公告》。

本议案需提交股东会审议。

十二、审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露的《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

十三、审议通过《公司未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

—4—披露的《未来三年（2026年—2028年）股东回报规划》。

本议案需提交股东会审议。

十四、审议通过关于修订部分公司治理制度的议案

董事会逐项审议了相关制度：

（一）审议通过关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过关于修订《信息披露工作制度》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过关于修订《募集资金管理办法》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过关于修订《董事会授权管理办法》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

—5—（九）审议通过关于修订《薪酬与考核委员会实施细则》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（十）审议通过关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过关于修订《内部审计管理办法》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过关于废止《外部信息知情人管理制度》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过关于废止《财务会计相关负责人管理制度》的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。

本议案中1-3项制度需提交股东会审议。

十五、审议通过关于控股子公司开展套期保值业务的议案

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网— 6 —（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司开展套期保值业务的公告》，以及同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司开展套期保值业务的可行性分析报告》。

十六、在董事会上，公司独立董事就2025年度的工作进行了述职

十七、备查文件

1.《十届董事会第十八次正式会议决议》；

2.《独立董事2026年第一次专门会议决议》；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

2026年4月22日

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