特力A:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2025-017

深圳市特力（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

1、召开时间：

（1）现场会议：2025年4月23日（星期二）9:30。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的

时间为2025年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年4月23日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦三楼公司会议室。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结

—1—合的方式。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长富春龙先生。

6、本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共274名代表股份

232523683股，占公司有表决权股份总数的53.9425%。其中：

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名，代表股份

230344474股，占公司有表决权股份总数的53.4370%；通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东

及股东代表272名，代表股份2179209股，占公司有表决权股份总数的0.5055%。

2、参加本次股东大会的 A 股股东及股东代表共 273 名，代

表股份 232517783 股，占公司 A 股有表决权总股份数的

59.1982%；B股股东共 1 名，代表股份 5900股，占公司 B股有

表决权总股份数的0.0154%。

3、出席本次会议的中小股东和股东代表共计273名，代表

股份20932062股，占公司总股份的4.8560%。其中现场出席1人，代表股份18752853股；通过网络投票272人，代表股份

2179209股。

4、公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会议。

公司聘请广东信达律师事务所欧阳斯曼律师、张洁律师出席了会议并出具了法律意见书。

—2—三、提案审议及表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式

进行表决，所有提案均为普通表决事项。会议审议通过了全部提案，具体表决结果如下：

同意反对弃权议案投票表决

名称情况反对弃权同意（股）比例比例比例结果

（股）（股）

A股 232329703 99.9166% 152000 0.0654% 36080 0.0155%

1.00 B股 0 0.0000% 5900 0.0025% 0 0.0000%《2024合计23232970399.9166%1579000.0679%360800.0155%年度董其中中通过事会工小投资

作报者占总207380828.9187%1579000.0679%360800.0155%告》投票比例

A股 232335168 99.9189% 151400 0.0651% 31215 0.0134%

2.00 B股 0 0.0000% 5900 0.0025% 0 0.0000%《2024合计23233516899.9189%1573000.0676%312150.0134%年度监其中中通过事会工小投资

作报者占总207435478.9210%1573000.0676%312150.0134%告》投票比例

A股 232339368 99.9207% 151400 0.0651% 27015 0.0116%

3.00 B股 0 0.0000% 5900 0.0025% 0 0.0000%《2024合计23233936899.9207%1573000.0676%270150.0116%年年度其中中通过报告》小投资及《摘者占总207477478.9229%1573000.0676%270150.0116%要》投票比例

A股 232339368 99.9207% 152000 0.0654% 26415 0.0114%

B股 0 0.0000% 5900 0.0025% 0 0.0000%

4.00《2024合计23233936899.9207%1579000.0679%264150.0114%年度利其中中通过润分配小投资预案》者占总207477478.9229%1579000.0679%264150.0114%投票比例

5.00 A股 232329293 99.9164% 151500 0.0652% 36990 0.0159% 通过— 3 —《2024 B股 0 0.0000% 5900 0.0025% 0 0.0000%年度财合计23232929399.9164%1574000.0677%369900.0159%务决算其中中报告》小投资

者占总207376728.9185%1574000.0677%369900.0159%投票比例

121920

A股 231261386 99.4571% 0.5243% 37190 0.0160%

B股 0 0.0000% 5900 0.0025% 0 0.0000%

6.00《2025122510合计23126138699.4571%0.5269%371900.0160%年度财7通过务预算其中中报告》小投资122510

者占总196697658.4593%0.5269%371900.0160%

投票比例

7.00 A股 231942668 99.7501% 548100 0.2357% 27015 0.0116%《关于 B股 0 0.0000% 5900 0.0025% 0 0.0000%使用闲合计23194266899.7501%5540000.2383%270150.0116%置自有其中中通过资金购小投资

买理财者占总203510478.7522%5540000.2383%270150.0116%产品的投票比议案》例

A股 232339368 99.9207% 151400 0.0651% 27015 0.0116%

8.00《关于 B股 0 0.0000% 5900 0.0025% 0 0.0000%申请合计23233936899.9207%1573000.0676%270150.0116%

2025年其中中

通过银行授小投资

信额度者占总207477478.9229%1573000.0676%270150.0116%的议投票比案》例

在本次股东大会上，独立董事就2024年度履职情况进行了述职。

四、法律意见

本次股东大会聘请了广东信达律师事务所欧阳斯曼律师、张洁律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“本—4—次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、《股东大会规则》

《公司章程》等规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”五、备查文件

1、《2024年年度股东大会决议》;

2、2024年年度股东大会法律意见书。