证券代码: 000025、200025 证券简称：特力 A、特力 B 公告编号: 2026-011

深圳市特力（集团）股份有限公司

十届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在2026年5月15日以邮件方式发出召开十届董事会第二十

次临时会议的通知，会议于2026年5月22日以通讯方式召开。

本次会议召集和召开程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定。会议应到董事8名，实到

8名，公司部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下

议案:一、审议通过关于制定《董事、高级管理人员2026年度薪酬方案》的议案

（一）《董事2026年度薪酬方案》

表决结果：该议案涉及全体董事，基于谨慎原则，全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（二）《高级管理人员2026年度薪酬方案》

表决结果:赞成6票，反对0票，弃权0票。

—1—关联董事杨喜先生、黄田阳女士回避表决。

本方案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关方案。

二、审议通过关于召开2025年年度股东会的议案

公司董事会提议召开2025年年度股东会，具体通知由董事会以公告形式发出。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

三、备查文件

1.《十届董事会第二十次临时会议决议》；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市特力（集团）股份有限公司董事会

2026年5月23日

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