证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达B 公告编号：2026-021

飞亚达精密科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次会议议案10《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》获得表决通过将作为议案11《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》、议

案12《关于增加2026年度银行总授信借款额度预计范围的议案》、议案13《关于续聘2026年度审计机构的议案》表决结果生效的前提条件。敬请各位股东注意。

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月12日召开的第十一届

董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2025年度股东会的议案》；于2026年4月29日召开的第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加2025年度股东会审议事项的议案》。现将本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：2025年度股东会。

2．股东会的召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00；

（2）网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。

6．会议的股权登记日：

（1）A股股权登记日：2026 年 5 月 11 日（星期一）；

（2）B股股权登记日：2026 年 5 月 14 日（星期四）。B股股东应在 2026 年 5 月 11 日（即

1B 股能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7．会议出席人员：

（1）截至 2026 年 5 月 11 日（B 股最后交易日）深圳证券交易所收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权亲自或以书面形式委托代理人（授权委托书详见附件1）出席会议和参加表决。股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室。

二、会议审议事项本次股东会提案编码表备注提案该列打勾提案名称编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度报告及摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《关于2025年度利润分配的议案》√

4.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）√

5.00《关于2026年度银行总授信借款额度预计的议案》√

6.00《关于2026年度对子公司提供担保及接受反担保额度预计的议案》√《关于2025年度董事薪酬的议案》（作为薪酬发放对象的关联股东回避

7.00√

表决）

8.00《关于拟变更董事的议案》√

9.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√

《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

10.00√（关联股东回避表决）

11.00《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）√

12.00《关于增加2026年度银行总授信借款额度预计范围的议案》√

13.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

14.00《关于拟变更独立董事的议案》√

（一）上述会议议案1-9已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，议案10-14

已经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2026年3月14

2日及 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（二）特别提示

上述议案均为普通决议议案，须经出席股东会的股东所持表决权的二分之一以上表决同意方可获得通过。

议案8仅选举1名非独立董事，议案14仅选举1名独立董事，均不适用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

议案4、议案7、议案10、议案11为关联交易事项，关联股东需回避表决。

议案10表决通过是议案11、议案12、议案13表决结果生效的前提条件。

（三）公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

（四）公司将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董

事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）

和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证复印件、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

2、自然人股东须持本人身份证和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持委托

人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。

（二）登记时间

2026年5月19日，9:00—12:00；13:30—17:30

（三）登记地点及联系方式

联系人：熊瑶佳、钟洁莹

电话：0755-86013669

传真：0755-83348369

邮箱：investor@fiyta.com.cn

地址：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼

（四）出席会议的股东和股东代理人请出示前述相关证件。

（五）参会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

3本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程详见附件 2。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；

2、公司第十一届董事会第十六次会议决议。

特此公告飞亚达精密科技股份有限公司董事会

二○二六年四月三十日

4附件1：

飞亚达精密科技股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

委托人或单位（签字/盖章）：委托人统一社会信用代码/身份证号码：

委托人股东账号： 委托人持股数（A/B 股）：

委托时间：有效期限：至本次股东会结束

受托人（签字）：受托人身份证号码：

兹全权委托先生/女士代表本人（本单位）出席飞亚达精密科技股份有限公司

2025年度股东会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

备注同意反对弃权提案提案名称该列打勾编码的栏目可以投票

100总议案：除累积投票提案外的所有提案√

非累积投票提案

1.00《2025年度报告及摘要》√

2.00《2025年度董事会工作报告》√

3.00《关于2025年度利润分配的议案》√

4.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避表决）√

5.00《关于2026年度银行总授信借款额度预计的议案》√《关于2026年度对子公司提供担保及接受反担保额度预计的议

6.00√案》《关于2025年度董事薪酬的议案》（作为薪酬发放对象的关联股

7.00√东回避表决）

8.00《关于拟变更董事的议案》√

9.00《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的

10.00√议案》（关联股东回避表决）《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》（关联股东回避

11.00√

表决）

12.00《关于增加2026年度银行总授信借款额度预计范围的议案》√

13.00《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

14.00《关于拟变更独立董事的议案》√

5附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360026。

2、投票简称：亚达投票。

3、本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月20日9：15-15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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