飞亚达:2025年度股东会决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达B 公告编号：2026-024

飞亚达精密科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、现场会议时间：2026年5月20日（星期三）下午15:00

2、网络投票时间：2026年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2026年5月20日9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为：2026年5月20日9:15至15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室

4、召开方式：现场表决与网络投票相结合

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长周进群先生

7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共230人，代表股份197354474股，占公司有表决权股份总数的48.6377%。其中：通过现场投票的股东11人，代表股份167397629股，占公司有表决权股份总数的41.2549%；通过网络投票的股东219人，代表股份29956845股，占公司有表决权股份总数的7.3828%。

A 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 A股股东及股东授权委托代表共 224 人，代表股份 196956047 股，占公司 A股有表决权股份总数的 53.9335%。

1B 股股东出席情况：通过现场及网络投票的 B股股东及股东授权委托代表共 6人，代表股

份 398427 股，占公司 B股有表决权股份总数的 0.9818%。

中小股东出席情况：通过现场及网络投票的中小股东及股东授权委托代表共229人，代表股份34377147股，占公司有表决权股份总数的8.4722%。

2、公司部分董事、总会计师兼董事会秘书出席了本次会议，北京市竞天公诚（深圳）律

师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

非累积投票议案同意反对弃权议案占出席会议占出席会议占出席会议是否序号审议议案股份类别股数有表决权股股数有表决权股股数有表决权股通过份数的比例份数的比例份数的比例

总计19731077499.9779%155000.0079%282000.0143%《2025 年度报 A股 196917447 99.9804% 10400 0.0053% 28200 0.0143%

1.00是告及摘要》 B股 393327 98.7200% 5100 1.2800% 0 0.0000%

中小股东3433344799.8729%155000.0451%282000.0820%

总计19730537499.9751%155000.0079%336000.0170%《2025 年度董 A股 196912047 99.9777% 10400 0.0053% 33600 0.0171%

2.00是事会工作报告》 B股 393327 98.7200% 5100 1.2800% 0 0.0000%

中小股东3432804799.8572%155000.0451%336000.0977%

总计19730197499.9734%217000.0110%308000.0156%《关于2025年A 股 196908647 99.9759% 16600 0.0084% 30800 0.0156%

3.00度利润分配的是

B股 393327 98.7200% 5100 1.2800% 0 0.0000%议案》

中小股东3432464799.8473%217000.0631%308000.0896%《关于2026年总计3432804799.8572%155000.0451%336000.0977%度日常关联交

A股 33934720 99.8705% 10400 0.0306% 33600 0.0989%

4.00易预计的议案》是

B股 393327 98.7200% 5100 1.2800% 0 0.0000%

（关联股东回避表决）中小股东3432804799.8572%155000.0451%336000.0977%《关于2026年总计19730507499.9750%155000.0079%339000.0172%度银行总授信 A股 196911747 99.9775% 10400 0.0053% 33900 0.0172%

5.00是

借款额度预计 B股 393327 98.7200% 5100 1.2800% 0 0.0000%的议案》中小股东3432774799.8563%155000.0451%339000.0986%《关于2026年总计19729287499.9688%155000.0079%461000.0234%度对子公司提

A股 196899547 99.9713% 10400 0.0053% 46100 0.0234%

6.00供担保及接受是

B股 393327 98.7200% 5100 1.2800% 0 0.0000%反担保额度预计的议案》中小股东3431554799.8208%155000.0451%461000.1341%2《关于2025年总计19710081499.8715%155000.0079%2381600.1207%度董事薪酬的 A股 196908247 99.9757% 10400 0.0053% 37400 0.0190%

7.00是议案》（关联股 B股 192567 48.3318% 5100 1.2800% 200760 50.3882%东回避表决）中小股东3412348799.2621%155000.0451%2381600.6928%

总计19730317499.9740%155000.0079%358000.0181%《关于拟变更 A股 196909847 99.9765% 10400 0.0053% 35800 0.0182%

8.00是董事的议案》 B股 393327 98.7200% 5100 1.2800% 0 0.0000%

中小股东3432584799.8508%155000.0451%358000.1041%《关于制定<董总计19730317499.9740%155000.0079%358000.0181%事、高级管理人 A股 196909847 99.9765% 10400 0.0053% 35800 0.0182%

9.00是

员薪酬管理制 B股 393327 98.7200% 5100 1.2800% 0 0.0000%度>的议案》中小股东3432584799.8508%155000.0451%358000.1041%《关于拟收购总计3433144799.8671%155000.0451%302000.0878%陕西长空齿轮

有限责任公司 A股 33938120 99.8805% 10400 0.0306% 30200 0.0889%

10.00100%股权暨关是

B股 393327 98.7200% 5100 1.2800% 0 0.0000%联交易的议案》

（关联股东回中小股东3433144799.8671%155000.0451%302000.0878%避表决）《关于增加总计3432574799.8505%155000.0451%359000.1044%

2026年度日常

A股 33932420 99.8637% 10400 0.0306% 35900 0.1057%关联交易预计

11.00是的议案》（关联 B股 393327 98.7200% 5100 1.2800% 0 0.0000%股东回避表

中小股东3432574799.8505%155000.0451%359000.1044%

决）《关于增加总计19730307499.9740%155000.0079%359000.0182%

2026年度银行

A股 196909747 99.9765% 10400 0.0053% 35900 0.0182%

12.00总授信借款额是