证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2026-041

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十一次会议在

2026 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2026 年 10 月 24 日（星期六）以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7人，实际表决董事 7人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟变更董事的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟变更董事的公告 2026-042》。

本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）会议以 7票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于变更总会计师及董事会秘书的公告 2026-043》。

本议案经公司审计委员会 2026 年第六次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案经公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于拟注销全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于注销全资子公司深圳市亨吉利电子商务有限公司的公告

2026-044》。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十一次会议决议；

2、公司审计委员会 2026 年第六次会议决议；

3、公司提名、薪酬与考核委员会 2026 年第四次会议决议。

特此公告飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十月二十八日