证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-033

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议在2025年10月31日以电子邮件形式发出会议通知后于2025年11月5日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告2025-034》。

本议案经董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，董事会同意将本议案提交至公司2025年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

1、公司董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

2、公司第十一届董事会第十一次会议决议。

特此公告飞亚达精密科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月七日