证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2025-038

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议在2025年11月20日以电子邮件形式发出会议通知后于2025年11月25日（星期二）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举公司董事长的议案》；

为更好地履行第十一届董事会的职责，根据《公司章程》等相关规定，经董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，董事会选举董事周进群先生担任公司董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告2025-039》。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（二）会议以 9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》。

为更好地履行第十一届董事会的职责，根据《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，经全体董事的三分之一以上提名，董事会选举董事周进群先生为战略与 ESG 委员会主任委员，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

本次选举通过后，公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员（5名）组成如下：

主任委员：周进群先生

委员：邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生、王文博先生

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

三、备查文件

1、公司董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议决议；2、公司第十一届董事会第十二次会议决议。

特此公告飞亚达精密科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月二十六日