飞亚达:第十一届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达飞亚达 B 公告编号：2026-016

飞亚达精密科技股份有限公司

第十一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次会议在2026年4月24日以电子邮件形式发出会议通知后于2026年4月29日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》（关联董事回避表决）；

关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余3名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权暨关联交易的公告2026-017》。

本议案经公司独立董事专门会2026年第二次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。

本议案经公司董事会战略与 ESG 委员会 2026 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，且本议案获得表决通过将作为议案二、议案三、议案四表决结果生效的前提条件。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》（关联董事回避表决）；

关联董事周进群、邓江湖、郭高航、潘波、曹平均作出回避表决，其余3名非关联董事王苏生、王文博、曹广忠均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于增加2026年度日常关联交易预计的公告2026-018》。

本议案经公司独立董事专门会2026年第二次会议审议通过，全体独立董事均同意该项议案。

1本议案经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，且议案一获得表决通过为本议案表决结果生效的前提条件。

（三）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于增加2026年度银行总授信借款额度预计范围的议案》；

公司于2026年3月12日召开的第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度银行总授信借款额度预计的议案》，公司及下属全资子公司2026年拟在银行等金融机构采用信用、担保、抵押、质押等方式申请授信额度，在该授信额度项下的实际使用借款余额不超过人民币12亿元。上述议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

公司现拟收购陕西长空齿轮有限责任公司100%股权，结合经营业务实际需要，拟增加2026年度银行总授信借款额度预计范围，具体如下：

原下属公司范围增加后下属公司范围

深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达深圳市亨吉利世界名表中心有限公司、飞亚达销

销售有限公司、深圳市飞亚达精密科技有限公司、售有限公司、深圳市飞亚达精密科技有限公司、深圳

深圳市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港）市飞亚达科技发展有限公司、飞亚达（香港）有限公

有限公司、艾米龙时计（深圳）有限公司、时悦汇司、艾米龙时计（深圳）有限公司、时悦汇精品（深精品（深圳）有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司、圳）有限公司、辽宁亨达锐商贸有限公司、深圳市亨

深圳市亨吉利电子商务有限公司、深圳市讯航精密吉利电子商务有限公司、深圳市讯航精密科技有限公

科技有限公司、亨吉利世界名表中心（海南）有限司、亨吉利世界名表中心（海南）有限公司、Montres

公司及 Montres Chouriet S.A.。 Chouriet S.A.及陕西长空齿轮有限责任公司。

本议案经公司董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议，且议案一获得表决通过为本议案表决结果生效的前提条件。

（四）会议以8票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》；