证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2025-017

公司债券代码：149676公司债券简称：21深能01

公司债券代码：149677公司债券简称：21深能02

公司债券代码：149926公司债券简称：22深能01

公司债券代码：149927公司债券简称：22深能02

公司债券代码：149983 公司债券简称：22 深能 Y1

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687公司债券简称：24深能01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2深圳能源集团股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年5月21日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票开始时间为2025年5月21日9:15，结束时间为2025年5月

21日15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

14.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长、黄朝全副董事长因其他公务

安排无法出席本次股东大会，根据公司《章程》有关规定，经全体董事过半数同意，推举刘石磊董事主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共449名，代表有效表决权股份

3587746540股，占公司有效表决权股份总数的75.4142%。其中，现场出席的

股东（代理人)3名，代表有效表决权股份2088856982股占公司有效表决权股份总数的43.9076%；参与网络投票的股东446名，代表有效表决权股份

1498889558股占公司有效表决权股份总数的31.5066%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

1.2024年度董事会工作报告。

表决情况：同意3571159472股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5377%；反对16365177股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4561%；

弃权221891股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0062%。

表决结果：通过。

2.2024年度监事会工作报告。

表决情况：同意3578355620股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7383%；反对9072349股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2529%；

弃权318571股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0089%。

表决结果：通过。

3.关于2024年度财务报告及利润分配方案的议案。

公司2024年度利润分配方案为：以公司2024年末总股本4757389916股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），共计派发现金人民币71360.85万元；2024年度不送红股，不以公积金转增股本。

2表决情况：同意3578805788股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7508%；反对8760961股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2442%；

弃权179791股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0050%。

其中：中小投资者同意70082808股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的88.6860%；反对8760961股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的11.0865%；弃权179791股占出席本次会议中小投资者有

效表决权股份总数的0.2275%。

表决结果：通过。

4.关于2024年年度报告及其摘要的议案。

表决情况：同意3578415020股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7399%；反对8973629股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2501%；

弃权357891股占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0100%。

表决结果：通过。

5.关于公司2025年度预算方案的议案。

表决情况：同意3578621133股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7457%；反对8909967股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2483%；

弃权215440股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0060%。

表决结果：通过。

6.关于续聘2025年度审计机构的议案。

表决情况：同意3577922148股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.7262%；反对9476563股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.2641%；

弃权347829股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0097%。

其中：中小投资者同意69199168股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的87.5678%；反对9476563股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的11.9921%；弃权347829股占出席本次会议中小投资者有

效表决权股份总数的0.4402%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

3（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。（二）律师姓名：余平，朱星霖。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会

议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2024年度股东大会决议；

（二）公司2024年度股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月二十二日

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