证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2025-033

公司债券代码：149676公司债券简称：21深能01

公司债券代码：149677公司债券简称：21深能02

公司债券代码：149927公司债券简称：22深能02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687公司债券简称：24深能01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01深圳能源集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案，本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年8月28日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票开始时间为2025年8月28日9:15，结束时间为2025年8月

28日15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合

1《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共534名，代表有效表决权股份

3578564247股，占公司有效表决权股份总数的75.2212%。其中，现场出席的

股东（代理人)3名，代表有效表决权股份3278946774股占公司有效表决权股份总数的68.9232%；参与网络投票的股东531名，代表有效表决权股份

299617473股占公司有效表决权股份总数的6.2979%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

1.关于修订公司《章程》部分条款的议案

表决情况：同意3561178450股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5142%；反对17268437股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4826%；

弃权117360股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0033%。

其中：中小投资者同意52455470股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的75.1067%；反对17268437股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的24.7253%；弃权117360股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.1680%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决情况：同意3561183970股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5143%；反对17169017股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4798%；

弃权211260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0059%。

其中：中小投资者同意52460990股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的75.1146%；反对17169017股，占出席本次会议中小投资者有

2效表决权股份总数的24.5829%；弃权211260股，占出席本次会议中小投资者

有效表决权股份总数的0.3025%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.关于修订《董事会议事规则》的议案

表决情况：同意3561191830股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5145%；反对17059017股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4767%；

弃权313400股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0088%。

其中：中小投资者同意52468850股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的75.1259%；反对17059017股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的24.4254%；弃权313400股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.4487%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.关于废止《监事会议事规则》的议案

表决情况：同意3561188990股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5145%；反对17119837股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4784%；

弃权255420股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0071%。

其中：中小投资者同意52466010股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的75.1218%；反对17119837股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的24.5125%；弃权255420股，占出席本次会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3657%。

表决结果：该议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

3（二）律师姓名：余平，朱星霖。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会

议人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2025年第二次临时股东大会决议；

（二）公司2025年第二次临时股东大会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十九日

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