证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2026-038

公司债券代码：149677 公司债券简称：21 深能 02

公司债券代码：149927 公司债券简称：22 深能 02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687 公司债券简称：24 深能 01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

公司债券代码：524705 公司债券简称：26 深能 Y1

公司债券代码：524744 公司债券简称：26 深能 Y2

公司债券代码：524972 公司债券简称：26 深能 Y3

公司债券代码：524973 公司债券简称：26 深能 Y4

公司债券代码：525020 公司债券简称：26 深能 Y5

公司债券代码：525036 公司债券简称：26 深能 01深圳能源集团股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会没有出现否决提案，本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2026 年 10 月 27 日（星期二）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2026年 10 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 10 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路 2026 号能源大厦 40 楼会议室。

3.会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长主持。本次会议的召集、召开

符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法

规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）共 144 名，代表有效表决权股份

3528324000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.1651%。其中，现场出席的股东（代理人）3 名，代表有效表决权股份 2088857882 股占公司有效表决权股份总数的 43.9076%；参与网络投票的股东 141 名，代表有效表决权股份

1439466118 股占公司有效表决权股份总数的 30.2575%。

公司董事、董事会秘书等高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 同意

提案名称 表决分类 表决结果

编码 股数（股） 比例

1.00 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案

总表决情况 3524409283 99.8890% 当选选举李英峰先生为公其中，中小股

1.01 司第九届董事会非独

东的表决情 15686303 80.0280% 当选立董事况

选举文明刚先生为公 总表决情况 3523774359 99.8711%

1.02 司第九届董事会非独 其中，中小股 当选

15051379 76.7888%

立董事 东的表决情况

总表决情况 3524532007 99.8925%选举欧阳绘宇先生为其中，中小股

1.03 公司第九届董事会非 当选

东的表决情 15809027 80.6541%独立董事况

总表决情况 3524037296 99.8785%选举刘石磊女士为公其中，中小股

1.04 司第九届董事会非独 当选

东的表决情 15314316 78.1302%立董事况

总表决情况 3523950589 99.8760%选举王超先生为公司其中，中小股

1.05 第九届董事会非独立 当选

东的表决情 15227609 77.6878%董事况

总表决情况 3523759608 99.8706%选举危剑鸣先生为公其中，中小股

1.06 司第九届董事会非独 当选

东的表决情 15036628 76.7135%立董事况

2.00 关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案

总表决情况 3524542448 99.8928%选举钟若愚先生为公其中，中小股

2.01 司第九届董事会独立 当选

东的表决情 15819468 80.7074%董事况

总表决情况 3524736866 99.8983%选举朱文斌先生为公其中，中小股

2.02 司第九届董事会独立 当选

东的表决情 16013886 81.6992%董事况

总表决情况 3523734066 99.8699%选举傅曦林先生为公其中，中小股

2.03 司第九届董事会独立 当选

东的表决情 15011086 76.5832%董事况

公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。公司第九届董事会中独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

（二）律师姓名：余平，朱星霖。

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议

人员的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司 2026 年第四次临时股东会决议。

（二）公司 2026 年第四次临时股东会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司 董事会

二〇二六年十月二十八日