深圳能源:董事会八届四十九次会议决议公告

证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2026-016

公司债券代码：149676公司债券简称：21深能01

公司债券代码：149677公司债券简称：21深能02

公司债券代码：149927公司债券简称：22深能02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687公司债券简称：24深能01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01

公司债券代码：524705 公司债券简称：26 深能 Y1

公司债券代码：524744 公司债券简称：26 深能 Y2深圳能源集团股份有限公司董事会八届四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳能源集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会八届四十九次会议通

知及相关文件已于2026年5月22日分别以专人、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议于2026年6月5日上午以通讯表决方式召开完成。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。全体董事均通过通讯表决方式出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》（详见公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》），此项议案获得九票赞成，

1零票反对，零票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议，董事会同意将本议案提交股东会审议。

（二）审议通过了《关于投资建设龙川县能源生态园项目一期的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述

公司控股子公司深圳能源环保股份有限公司（以下简称：环保公司）所属参

股公司深能昱东环境（龙川）有限公司（以下简称：龙川公司）拟投资建设龙川

县能源生态园项目一期（以下简称：龙川能源生态园一期），龙川能源生态园一期总投资为人民币36938.46万元，其中自有资金为人民币7389.86万元，其余投资款拟通过融资解决。

Newton Industrial Limited（以下简称：Newton 公司）拟为龙川能源生态

园一期向全资子公司深能国际环境（深圳）有限公司（以下简称：深能国际环境公司）增资不超过人民币3258.83万元。深能国际环境公司拟为龙川能源生态园一期按51%股权比例向龙川公司增资人民币3258.83万元；环保公司拟为龙

川能源生态园一期按6%股权比例向龙川公司增资人民币383.39万元；全体股东

按股权比例增资后，龙川公司注册资本由人民币1000万元增至人民币7389.86万元。

根据公司《章程》，本次投资不需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2.龙川公司基本情况

注册日期：2025年8月1日。

统一社会信用代码：91441622MAERCAC815。

法定代表人：李金祥。

企业类型：其他有限责任公司。

注册资本：人民币1000万元。

注册地址：龙川县新城规划区5号小区914-1、914-2、916-3海天大厦第八层808室。

2经营范围：许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；

道路货物运输（不含危险货物）；旅游业务；餐饮服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：固体废物治理；农村生活垃圾经营性服务；环境保护专用设备制造；环境卫生公共设施安装服务；大气环境污染防治服务；畜禽粪污处理利用；环保咨询服务：工程管理服务；污水处理及其再生利用；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科普宣传服务；会议及展览服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东情况：深能国际环境公司持有51%股权，龙川县昱东环保科技有限公司（以下简称：昱东公司）持有43%股权，环保公司持有6%股权。

龙川公司不是失信被执行人。

龙川公司为新设立公司，暂无财务数据。

3.深能国际环境公司基本情况

注册日期：2024年7月22日。

统一社会信用代码：91440300MADTAXNWXP。

法定代表人：彭泉源。

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）。

注册资本：人民币9650.97万元。

注册地址：深圳市罗湖区黄贝街道文华社区深南东路1133号长安大厦四层

403

经营范围：环保咨询服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；物业管理；信息技术咨询服务；资源再生利用技术研发；固体废物治理；建筑废弃物再生技术研发；

生活垃圾处理装备销售；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；农村生活垃圾经营性服务；环境保护监测；环境监测专用仪器仪表制造；环境卫生公共设施安装服务；大气环境污染防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）3城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股东情况：Newton 公司持有 100%股权。

深能国际环境公司不是失信被执行人。

深能国际环境公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2026年3月31日2025年12月31日

项目（未审计）（未审计）

资产总额18065.5716990.33

负债总额8919927848.97

所有者权益9145659141.36

归属于母公司所有者权益9145.669141.36

2026年1-3月2025年

项目（未审计）（未审计）

营业收入0.000.00

利润总额4.290.39

归属于母公司所有者的净利润4.290.39

经营活动产生的现金流量净额-0.257840.22

4.环保公司基本情况

注册日期：1997年7月25日。

统一社会信用代码：91440300279365110C。

法定代表人：王钢。

企业类型：股份有限公司（非上市、国有控股）。

注册资本：人民币566678.445万元。

注册地址：深圳市光明区马田街道薯田埔社区科杰二路375号龙邦高科技产业园3栋1302。

经营范围：环保项目工程的投资、设计咨询、建设施工、运营管理；环保技

术的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务及相关培训服务；环保配套设备部件产品的研发和购销；物业管理；从事信息技术咨询；会议展览策划；会务服务；自有物业租赁；展厅展览服务；仓储管理；室内综合体育场所服务、室内专项体育场所服务以及全民健身活动中心；体育用品及运动服装的零售；动漫相关衍生产品的设计及推广销售；文化活动策划。软件开发；信息系统运行维护服务。

再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；对外承包工程；工程管理

4服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）从事城

市固体废弃物（包括生活商业垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等）、工业、医疗等危险固体废物以及电子废弃物的收集、中转、运输和无害化处理；固体废物（垃圾、污泥、生物质以及工业、医疗等危险固体废物）焚烧发电、供汽、供热、供冷；

可再生能源的回收利用、分拣整理；废水、废气、固废、噪声治理、综合利用及

检测、监测服务；经营旅行社业务；环保配套设备部件产品的制造集成。生物质燃料加工，生产及销售；快餐服务；饮料及冷饮服务，包括咖啡馆服务；小吃服务；技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）股东情况：公司持有68%股份，国寿投资保险资产管理有限公司持有9.35%股份，中保投义安（上海）私募基金合伙企业（有限合伙）持有9.35%股份，国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持有7.48%股份，太平人寿保险有限公司持有3.12%股份，国新中鑫私募股权投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）持有1.87%股份，公司全资子公司深圳市能源运输有限公司持有0.82%股份。

环保公司不是失信被执行人。

环保公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2026年3月31日2025年12月31日

项目（未审计）（已审计）

资产总额3647594.583611362.44

负债总额2056541.052049688.41

所有者权益1591053.531561674.03

归属于母公司所有者权益1521967.071495120.81

2026年1-3月2025年

项目（未审计）（已审计）

营业收入184208.74879367.07

利润总额48078.79141145.28

归属于母公司所有者的净利润37198.57112209.27

经营活动产生的现金流量净额29378.63250910.94

5.昱东公司基本情况

注册日期：2013年10月15日。

统一社会信用代码：91441622079583383F。

5法定代表人：邬艺斌。

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）。

注册资本：人民币5000万元。

注册地址：龙川县老隆镇陈屋径（中东半岛小区 B栋二楼）。

经营范围：垃圾无害化处理，环境卫生管理服务，市政设施管理服务，城乡市容管理服务，环保工程设施施工；环境保护与治理咨询服务；环保技术咨询服务；环保设备及材料销售；工业废水、生活污水处理；废水资源综合利用；污水

处理厂投资、建设、运营；净水器、饮水器、净水机械、净水设备、水处理设备

的生产、研发、销售；化工产品批发、零售；货物和技术进出口；建设项目环境影响评价。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）股东情况：黄仕宁持有50%股权，蔡学东持有40%股权，蔡岳持有10%股权。

昱东公司不是失信被执行人。

昱东公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元2026年3月31日2025年12月31日（未项目（未审计）审计）

资产总额9418.888383.02

负债总额7553.286546.83

所有者权益1865.611836.19

2026年1-3月2025年

项目（未审计）（未审计）

营业收入490.161614.12

利润总额29.4187.16

净利润29.4165.37

经营活动产生的现金流量净额-458.02-48.21

6.Newton 公司基本情况

成立日期：1998年7月3日。

授权代表：强文桥。

企业类型：境外注册中资控股企业。

法定股本：50000股。

已发行股本：40股。

注册地址：英属维尔京群岛。

经营范围：境内能源项目的投资和融资。

6股东情况：公司持有100%股权。

7.项目基本情况

龙川能源生态园一期位于龙川县丰稔镇丰稔村黄果坑，拟先行建设一期，建设规模为600吨/日，拟配置1×500吨/日焚烧线及1×13.5兆瓦纯凝式汽轮发电机组，同时建设协同处置餐厨垃圾 50 吨/日。龙川能源生态园一期采取 BOT模式运作。

龙川能源生态园一期总投资额为人民币36938.46万元，其中自有资金为人民币7389.86万元，其余投资款拟通过融资解决。鉴于龙川公司的资金情况，本次拟由龙川公司各股东按持股比例向龙川公司增资人民币6389.86万元。其中深能国际环境公司拟按51%股权比例向龙川公司增资人民币3258.83万元；

昱东公司拟按43%股权比例向龙川公司增资人民币2747.64万元；环保公司拟

按6%股权比例向龙川公司增资人民币383.39万元；全体股东按股权比例增资后，龙川公司注册资本由人民币1000万元增至人民币7389.86万元。

鉴于深能国际环境公司资金情况，本次拟由 Newton 公司向深能国际环境公司增资不超过人民币3258.83万元。

8.对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

龙川能源生态园一期是公司在河源市的第三个垃圾焚烧发电项目符合公司

做强、做优、做大环保产业的发展战略。凭借公司在投资建设和运营管理方面的优势，龙川能源生态园一期建成后可进一步加强公司在河源地区的影响力。

龙川能源生态园一期存在焚烧项目垃圾量不足、供排水工程工期、垃圾处理费调价等风险。公司将采用调配垃圾、积极获取当地环卫项目、签订供水协议、严控造价等措施降低风险。

9.董事会审议情况

（1）同意龙川公司投资建设龙川能源生态园一期，龙川能源生态园一期总

投资为人民币36938.46万元其中自有资金为人民币7389.86万元其余投资款通过融资解决。

（2）同意 Newton 公司为上述项目向深能国际环境公司增资不超过人民币

3258.83万元。

（3）同意深能国际环境公司为上述项目按51%股权比例向龙川公司增资人

7民币3258.83万元；同意环保公司为上述项目按6%股权比例向龙川公司增资人

民币383.39万元；全体股东按股权比例增资后，龙川公司注册资本由人民币

1000万元增至人民币7389.86万元。

（三）审议通过了《关于运输公司开展“嘉畅”轮拆旧换新项目的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述公司全资子公司深圳市能源运输有限公司（以下简称：运输公司）拟开展“嘉畅”轮拆旧换新项目（以下简称：拆旧换新项目），投资新建造一艘8.2万吨级散货船舶。拆旧换新项目总投资为人民币30968万元，其中自有资金为人民币

6400.66万元，其余投资款拟通过融资解决。

2.运输公司基本情况

注册日期：1994年9月13日。

统一社会信用代码：914403001922831471。

法定代表人：周朝晖。

企业类型：有限责任公司（法人独资）。

注册资本：人民币50000万元。

注册地址：深圳市福田区福田街道深南大道4001号时代金融中心25楼。

经营范围：一般经营项目是：经营为能源项目所需燃料、原料、设备的公路、水路运输代理业务，（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车销售；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；摩托车及零配件批发；汽车装饰用品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；

电池零配件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：国内沿海及国际船舶普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股东情况：公司持有100%股权。

8运输公司不是失信被执行人。

运输公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2026年3月31日2025年12月31日

项目（未审计）（已审计）

资产总额172862.56167695.59

负债总额10517.077349.37

所有者权益162345.49160346.23

2026年1-3月2025年

项目（未审计）（已审计）

营业收入10751.3541588.15

利润总额1976.425382.17

净利润1482.323471.28

经营活动产生的现金流量净额1239.835104.73

3.项目基本情况

目前运输公司自有船舶共6艘，总运力约45万载重吨。其中“嘉畅”轮于

1997年建造，6.9万载重吨，船龄28年，目前已达折旧年限。

运输公司自有船舶配套运力须维持现有占比，拟选择新造8.2万吨级散货船舶，以满足电煤运输航线装卸港要求。新造船燃料系统拟采用传统燃料+“甲醇预留”方案，既满足当前运营的经济性，又为船舶未来嵌入环保升级能力。

拆旧换新项目总投资额为人民币30968万元，其中自有资金为人民币

6400.66万元，由运输公司自筹，其余投资款拟通过融资解决。

4.对外投资目的、对公司的影响和可能存在的风险

拆旧换新项目有助于保障公司燃煤运输稳定、优化自有运力、应对未来航运业节能降碳要求。

拆旧换新项目存在国际市场经营、燃油价格波动、运力空窗期保供等风险。

公司将通过与大型货主企业签订中长期运输协议、结合即期市场与长期期租或包

运合同（COA）平滑市场周期、择机批量燃油采购与加大船舶节能技术的应用降

低燃料单位成本、实施多层次可动态调节的运力保障方案等措施控制风险。

5.董事会审议情况

同意运输公司开展“嘉畅”轮拆旧换新项目，投资新建造一艘8.2万吨级散货船舶。项目总投资为人民币30968万元，其中自有资金为人民币6400.66万元，其余投资款通过融资解决。

9（四）审议通过了《关于向燃料物资公司增资的议案》（本议案未达到应专项披露的事项标准），此项议案获得九票赞成，零票反对，零票弃权。

1.交易概述公司拟向全资子公司深圳市深能燃料物资有限公司（以下简称：燃料物资公司）增资人民币42000万元，以满足燃料物资公司发展经营需求。增资后燃料物资公司注册资本由人民币2800万元增至人民币44800万元。

根据公司《章程》，本次增资不需提交公司股东会审议。本次增资事项不构成关联交易。

2.燃料物资公司基本情况

注册日期：2024年11月1日。

统一社会信用代码：91440300MAE2LLQ794。

法定代表人：付刚。

企业类型：有限责任公司（国有独资）。

注册资本：人民币2800万元。

注册地址：深圳市福田区华强北街道荔村社区振兴路18号康体大厦东2层东3层东4层。

经营范围：一般经营项目是：化工产品销售（不含许可类化工产品）；生物

质燃料销售（不含危险化学品）；日用品批发；五金产品批发；非金属矿及制品销售；环境监测专用仪器仪表销售；光伏发电设备租赁；国内贸易代理；金属工

具销售；石油制品销售（不含危险化学品）；水上运输设备零配件销售；电工器材销售；特种劳动防护用品销售；机械电气设备销售；航空运输设备销售；金属结构销售；矿山机械销售；特种设备销售；有色金属合金销售；建筑用金属配件销售；金属矿石销售；金属链条及其他金属制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；供应用仪器仪表销售；厨具卫具及日用杂品批发；电线、电缆经营；智能

仪器仪表销售；润滑油销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；通用加料、

分配装置销售；煤炭及制品销售；电子元器件与机电组件设备销售；轴承、齿轮

和传动部件制造；机械零件、零部件销售；国内货物运输代理；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术

10交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；日用木制品销售；肥料销售；劳动保护用品销售；消防器材销售；灯具销售；摩托车及零配件批发；卫生洁具销售；紧固件销售；日用家电零售；家具销售；文具用品批发；体育用品设备出租；采购代理服务；装卸搬运；数据处理和存储支持服务；塑料制品销售；

办公设备租赁服务；文化用品设备出租；日用产品修理；居民日常生活服务；信息系统运行维护服务；会议及展览服务；家具安装和维修服务；汽车零配件批发；

电动自行车销售；化肥销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；光伏设备及元器件销售；水上运输设备销售；铁路运输设备销售；金属制品销售；金属材料销售；日用杂品销售；货物进出口；技术进出口；电子产品销售；建筑材料销售；办公用品销售；工程管理服务；生物质成型燃料销售；离岸贸易经营；进出口代理；仪器仪表销售；供应链管理服务；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；初级农产品收购；农副产品销售；农产品智能物流装备销售；水产品收购；水产品批发；水产品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可项目是：无股东情况：公司持有100%股权。

燃料物资公司不是失信被执行人。

燃料物资公司最近一年又一期财务报表主要财务数据如下：

单位：人民币万元

2026年3月31日2025年12月31日

项目（未审计）（已审计）

资产总额209704.84224806.08

负债总额200298.56215703.66

所有者权益9406.289102.42

2026年1-3月2025年

项目（未审计）（已审计）

营业收入886.4814002.97

利润总额405.158409.60