证券代码：000027证券简称：深圳能源公告编号：2025-046

公司债券代码：149676公司债券简称：21深能01

公司债券代码：149677公司债券简称：21深能02

公司债券代码：149927公司债券简称：22深能02

公司债券代码：149984 公司债券简称：22 深能 Y2

公司债券代码：148628 公司债券简称：24 深能 Y1

公司债券代码：148687公司债券简称：24深能01

公司债券代码：524032 公司债券简称：24 深能 Y2

公司债券代码：524352 公司债券简称：25 深能 YK01深圳能源集团股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东会没有出现否决议案，本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月24日（星期三）15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年12月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票开始时间为2025年12月24日9:15，结束时间为2025年12月24日15:00。

2.现场会议召开地点：深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4.本次会议由公司董事会召集，李英峰董事长主持。会议的召集、召开符合

《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及公司《章程》的相关规定。

（二）会议的出席情况出席本次会议的股东（代理人）共553名，代表有效表决权股份

3574114814股，占公司有效表决权股份总数的75.1276%。其中，现场出席的

股东（代理人)4名，代表有效表决权股份2090857882股占公司有效表决权股份总数的43.9497%；参与网络投票的股东549名，代表有效表决权股份

1483256932股占公司有效表决权股份总数的31.1780%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议情况

本次会议提案的表决方式：现场书面投票表决和网络投票表决。

1.关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。

表决情况：同意3558682198股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5682%；反对15307416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4283%；

弃权125200股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0035%。

表决结果：通过。

2.关于公开发行公司债券的议案（逐项表决）。

2.01发行规模及发行品种

表决情况：同意3558634694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5669%；反对15309616股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4283%；

弃权170504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0048%。

表决结果：通过。

2.02票面金额和发行价格

表决情况：同意3558633594股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5669%；反对15313916股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4285%；

弃权167304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0047%。

表决结果：通过。

2.03债券期限

表决情况：同意3558386494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5599%；反对15268616股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4272%；

弃权459704股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0129%。

表决结果：通过。

2.04债券利率及其确定方式

表决情况：同意3558395094股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5602%；反对15265316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4271%；

弃权454404股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0127%。表决结果：通过。

2.05还本付息方式

表决情况：同意3558372894股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5596%；反对15318416股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4286%；

弃权423504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0118%。

表决结果：通过。

2.06发行方式及发行对象

表决情况：同意3558374557股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5596%；反对15272053股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4273%；

弃权468204股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0131%。

表决结果：通过。

2.07募集资金的用途

表决情况：同意3558139394股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5530%；反对15724916股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4400%；

弃权250504股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0070%。

表决结果：通过。

2.08向公司股东配售的安排

表决情况：同意3558592894股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5657%；反对15258816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4269%；

弃权263104股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0074%。

表决结果：通过。

2.09承销方式及上市安排

表决情况：同意3558481994股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5626%；反对15160516股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4242%；

弃权472304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0132%。

表决结果：通过。

2.10担保方式

表决情况：同意3558290494股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5573%；反对15260716股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4270%；

弃权563604股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0158%。

表决结果：通过。

2.11特殊发行条款表决情况：同意3558378694股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5597%；反对15262816股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4270%；

弃权473304股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0132%。

表决结果：通过。

2.12决议的有效期

表决情况：同意3558334394股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5585%；反对15306716股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4283%；

弃权473704股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0133%。

表决结果：通过。

3.关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公

司债券相关事宜的议案。

表决情况：同意3558370238股，占出席本次会议有效表决权股份总数的

99.5595%；反对15438316股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.4319%；

弃权306260股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0086%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所。

2.律师姓名：余平，朱星霖。

3.结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员

的资格、表决程序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的公司2025年第三次临时股东会决议。

（二）公司2025年第三次临时股东会法律意见书。

深圳能源集团股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十五日