证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2026-32

国药集团一致药业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2026年08月10日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的

具体时间为2026年08月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年08月10日

9:15至15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

13、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4、本次会议由公司董事会召集，吴壹建董事长主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席的总体情况

股东及股东代理人212人、代表股份363401625股、占本公司

有表决权总股份 59.3579%。其中，A股股东及股东代理人 202 人、代表股份 359930426 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数

67.4361%；B股股东及股东代理人 10人、代表股份 3471199股，占

本公司 B股股东有表决权股份总数 4.4227%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计211人，代表公司有表决权股份20201638股，占公司有表决权股份总数的3.2997%。

2、出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共11人，代表股份

346617187股，占公司有表决权总股份的56.62%。

3、网络投票的情况

通过网络投票的股东201人，代表股份16784438股，占公司有表决权股份总数的2.7416%。

24、除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、公司董事会

秘书及律师出席了会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权超2/3通过，会议以特别决议通过了提案1；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案2、3。

具体表决情况如下：

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东36340162536278792899.83%5657470.16%479500.01%

与会 A股股东 359930426 359316729 99.83% 565747 0.16% 47950 0.01%

与会 B股股东 3471199 3471199 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

其中：中小投资者202016381958794196.96%5657472.80%479500.24%

表决结果：通过

2、《关于选举公司独立董事的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东36340162536269781299.81%6375230.18%662900.02%

与会 A股股东 359930426 359280613 99.82% 583523 0.16% 66290 0.02%

与会 B股股东 3471199 3417199 98.44% 54000 1.56% 0 0.00%

其中：中小投资者202016381949782596.52%6375233.16%662900.33%

表决结果：通过

3、《关于2026年度董事薪酬（津贴）的方案》

表决情况：

3代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东36340162536231419399.70%10439620.29%434700.01%

与会 A股股东 359930426 358896994 99.71% 989962 0.28% 43470 0.01%

与会 B股股东 3471199 3417199 98.44% 54000 1.56% 0 0.00%

其中：中小投资者202016381911420694.62%10439625.17%434700.22%

表决结果：通过

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

2、律师姓名：王裕棚、周陈义3、公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员

资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2026年第一次临时股东会决议；

2、公司2026年第一次临时股东会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2026年8月10日

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