国药一致董事会战略委员会工作制度1

国药集团一致药业股份有限公司

董事会战略委员会工作制度

第一章总则

第一条为适应国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）战

略发展需要，强化董事会决策职能，健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大决策的效益和质量，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，完善公司法人治理结构，提升公司环境、社会和治理（ESG）绩效，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及 ESG 发展等事项进行研究并提出建议。

第二章人员组成

第三条战略委员会成员至少由三名董事组成，其中包括董事长和一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事

的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由董事会根据本制度第三条至第五条之规定补足委员人数。国药一致董事会战略委员会工作制度2

第三章职责权限

第七条战略委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）跟踪ESG发展趋势，研究公司ESG相关愿景、目标、制度、举措等事宜，审阅公司年度ESG报告并提出建议；对ESG工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见；

（七）董事会授权的其他事宜。

第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序

第九条董事会办公室负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公

司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业书面上报重大投资融资、资本运

作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料，由公司组织相关部门人员进行初审，签发立项意见，并报战略委员会备案；

（二）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行重大协议、合同、章程

修订洽谈及可行性研究，并上报公司，由公司组织相关部门人员进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

战略委员会根据公司的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给公司。国药一致董事会战略委员会工作制度3

第五章议事规则

第十条战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天通知全体委员，会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。

第十一条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名

委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员过半数通过。

第十二条战略委员会会议表决方式为举手表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十三条必要时战略委员会可邀请公司董事、董事会风险内控与审计委员会成员及高级管理人员列席会议。

第十四条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第十五条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵

循有关法律、法规、《公司章程》及本制度的规定。

第十六条战略委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会秘书保存。

第十七条战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。

第十八条出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第十九条本制度由公司董事会负责解释。

第二十条本制度自董事会决议通过之日起实施。