证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-48

国药集团一致药业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

一、会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）9:30；

（2）网络投票时间：2025年12月31日；其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行投票的时间为2025年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年12月31日9:15-15:00期间的任意时间。

2．现场会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

3．表决方式：现场投票结合网络投票表决的方式

4．会议召集人：董事会

5．会议主持人：李进雄董事

6．本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．出席的总体情况

1参加本次股东会的股东及股东代理人253人、代表股份327069591股、占

本公司有表决权总股份 58.7657%。其中，A股股东及股东代理人 216人、代表股份 319931494 股，占本公司 A股股东有表决权股份总数 65.9362%；B股股东及股东代理人 37人、代表股份 7138097 股，占本公司 B股股东有表决权股份总数10.0042%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）共计

252人，代表公司有表决权股份15069603股，占公司有表决权股份总数的

2.7076%。

2．出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共29人，代表股份317453755股，占公司有表决权总股份的57.0380%。

3．网络投票的情况

通过网络投票的股东224人，代表股份9615836股，占公司有表决权股份总数的1.7277%。

4．除上述公司股东及股东代表外，公司董事、公司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、会议表决情况

1．审议通过了《关于2025年度董事薪酬（津贴）的方案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东32706959132399292199.06%30654400.94%112300.00%

与会 A股股东 319931494 318496424 99.55% 1423840 0.45% 11230 0.00%

与会 B股股东 7138097 5496497 77.00% 1641600 23.00% 0 0.00%

其中：中小投资者150696031199293379.58%306544020.34%112300.07%

表决结果：通过

四、律师出具的法律意见

21．律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

2．律师姓名：王梦蕾、王裕棚

3．公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》

和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1．国药一致2025年第三次临时股东会决议；

2．国药一致2025年第三次临时股东会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025年12月31日

3