证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-17

国药集团一致药业股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

2025年4月3日，国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）

第十届董事会第四次会议审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，表

决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为人民币642493449.76元，2024年末合并报表未分配利润为人民币12575550286.60元，母公司会计报表净利润为人民币1016628471.49元。

根据《公司法》和本《公司章程》的有关规定，利润分配以母公司会计报表净利润人民币1016628471.49元为基准，加上年初未分配利润人民币7504282194.35元，减去本年度派发2023年度股利人民币

378464252.36元，期末可供股东分配的利润为人民币8142446413.48元。

公司2024年度利润分配拟以2024年底总股本556565077股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.66元（含税），预计分配现金股利人民币203702818.18元，剩余未分配利润人民币7938743595.30元转入下一年度。公司2024年度不进行资本公积金转增股本。

2024年度累计现金分红总额：2024年半年度未进行分配；如本议案获

得股东大会审议通过，2024年公司现金分红总额为203702818.18元；2024年度公司未进行股份回购事宜。因此公司2024年度现金分红和股份回购总额为203702818.18元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为31.71%。

如本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励对象行权、重大资产重组股份回购注销等致使公司总

股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则，以分红派息股权登记日股本总数为基数，依法重新调整分配总额后进行分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案指标项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）203702818.18378464252.36342501586.40

回购注销总额（元）0.000.000.00归属于上市公司股东

642493449.761599255755.531486707652.27

的净利润（元）合并报表本年度末累

12575550286.60

计未分配利润（元）母公司报表本年度末

8142446413.48

累计未分配利润（元）上市是否满三个是完整会计年度最近三个会计年度累

924668656.94

计现金分红总额（元）最近三个会计年度累

0.00

计回购注销总额（元）最近三个会计年度平

1242818952.52

均净利润（元）最近三个会计年度累

计现金分红及回购注924668656.94

销总额（元）是否触及《股票上市规

则》第9.8.1条第（九）否项规定的可能被实施其他风险警示情形

（二）现金分红合理性的说明

公司2024年度利润分配预案结合了企业经营发展的实际，体现了公司对股东的回报，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）及《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》

等有关利润分配的规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

1.公司第十届董事会第四次会议决议；

2.审计报告。

特此公告。国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025年4月8日