证券代码：000028 、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2025-32

国药集团一致药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本公司2024年年度股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。

二、会议召开和出席情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2025年6月10日（星期二）上午9:30。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2025年6月10日

9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年6月10日

9:15-15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。

3、召开方式：现场投票结合网络投票表决的方式

14、召集人：董事会

5、主持人：吴壹建董事长

6、会议的出席情况

（1）出席的总体情况

股东及股东代理人270人、代表股份333060816股、占本公司

有表决权总股份 59.8422%。其中，A 股股东及股东代理人 234 人、代表股份 326913089 股，占本公司 A 股股东有表决权股份总数

67.3751%；B 股股东及股东代理人 36 人、代表股份 6147727 股，占

本公司 B 股股东有表决权股份总数 8.6161%。

（2）出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代理人共29人，代表股份

317813365股，占公司有表决权总股份的57.1026%。

（3）网络投票的情况

通过网络投票的股东241人，代表股份15247451股，占公司有表决权股份总数的2.7396％。

（4）除上述公司股东及股东代表外，公司部分董事、监事、公

司董事会秘书及律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

三、会议的表决情况

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议分别通过了提案1、2、3、4、5、7、8、13、14；

经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的超过2/3通过，会

2议以特别决议分别通过了提案12、15；

经出席会议的非关联股东及股东代理人所持表决权的过半数通过，会议以普通决议通过了提案6、9、10、11。

（一）非累积投票议案表决情况

1、《公司2024年度董事会工作报告》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33306081633242965699.81%4747200.14%1564400.05%

与会 A 股股东 326913089 326334579 99.82% 474070 0.15% 104440 0.03%

与会 B 股股东 6147727 6095077 99.14% 650 0.01% 52000 0.85%

其中：中小投资者210608282042966897.00%4747202.25%1564400.74%

表决结果：通过

2、《公司2024年度监事会工作报告》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33306081633242991699.81%4744600.14%1564400.05%

与会 A 股股东 326913089 326334839 99.82% 473810 0.14% 104440 0.03%

与会 B 股股东 6147727 6095077 99.14% 650 0.01% 52000 0.85%

其中：中小投资者210608282042992897.00%4744602.25%1564400.74%

表决结果：通过

3、《公司2024年年度报告及摘要》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33306081633242421699.81%4801600.14%1564400.05%

与会 A 股股东 326913089 326329139 99.82% 479510 0.15% 104440 0.03%

与会 B 股股东 6147727 6095077 99.14% 650 0.01% 52000 0.85%

其中：中小投资者210608282042422896.98%4801602.28%1564400.74%

表决结果：通过

34、《公司2024年度利润分配方案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33306081633238229699.80%5987200.18%798000.02%

与会 A 股股东 326913089 326359219 99.83% 474070 0.15% 79800 0.02%

与会 B 股股东 6147727 6023077 97.97% 124650 2.03% 0 0.00%

其中：中小投资者210608282038230896.78%5987202.84%798000.38%

表决结果：通过5、《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33306081633241642699.81%5338200.16%1105700.03%

与会 A 股股东 326913089 326321349 99.82% 481170 0.15% 110570 0.03%

与会 B 股股东 6147727 6095077 99.14% 52650 0.86% 0 0.00%

其中：中小投资者210608282041643896.94%5338202.53%1105700.53%

表决结果：通过6、《关于2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会非关联股东210608282044450897.07%5344202.54%819000.39%

与会 A 股非关联股东 14913101 14349431 96.22% 481770 3.23% 81900 0.55%

与会 B 股非关联股东 6147727 6095077 99.14% 52650 0.86% 0 0.00%

其中：中小投资者210608282044450897.07%5344202.54%819000.39%

表决结果：通过

7、《关于公司2025年度银行授信与担保额度的议案》

表决情况：

4代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33306081633154253799.54%14358790.43%824000.02%

与会 A 股股东 326913089 326307184 99.81% 523505 0.16% 82400 0.03%

与会 B 股股东 6147727 5235353 85.16% 912374 14.84% 0 0.00%

其中：中小投资者210608281954254992.79%14358796.82%824000.39%

表决结果：通过8、《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33306081633128228999.47%14364190.43%3421080.10%

与会 A 股股东 326913089 326276984 99.81% 522745 0.16% 113360 0.03%

与会 B 股股东 6147727 5005305 81.42% 913674 14.86% 228748 3.72%

其中：中小投资者210608281928230191.56%14364196.82%3421081.62%

表决结果：通过9、《关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会非关联股东210608281954160992.79%14389196.83%803000.38%

与会 A 股非关联股东 14913101 14307556 95.94% 525245 3.52% 80300 0.54%

与会 B 股非关联股东 6147727 5234053 85.14% 913674 14.86% 0 0.00%

其中：中小投资者210608281954160992.79%14389196.83%803000.38%

表决结果：通过10、《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会非关联股东210608281792176485.10%305826414.52%808000.38%

与会 A 股非关联股东 14913101 13481333 90.40% 1350968 9.06% 80800 0.54%

5与会 B 股非关联股东 6147727 4440431 72.23% 1707296 27.77% 0 0.00%

其中：中小投资者210608281792176485.10%305826414.52%808000.38%

表决结果：通过11、《关于公司与国药融汇（上海）商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会非关联股东210608281955100992.83%14300196.79%798000.38%

与会 A 股非关联股东 14913101 14316956 96.00% 516345 3.46% 79800 0.54%

与会 B 股非关联股东 6147727 5234053 85.14% 913674 14.86% 0 0.00%

其中：中小投资者210608281955100992.83%14300196.79%798000.38%

表决结果：通过

12、《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33306081633244605699.82%4828600.14%1319000.04%

与会 A 股股东 326913089 326350979 99.83% 482210 0.15% 79900 0.02%

与会 B 股股东 6147727 6095077 99.14% 650 0.01% 52000 0.85%

其中：中小投资者210608282044606897.08%4828602.29%1319000.63%

表决结果：通过

13、《关于2024年度董事薪酬的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33306081633243435699.81%5361600.16%903000.03%

与会 A 股股东 326913089 326340579 99.82% 482210 0.15% 90300 0.03%

与会 B 股股东 6147727 6093777 99.12% 53950 0.88% 0 0.00%

其中：中小投资者210608282043436897.03%5361602.55%903000.43%

表决结果：通过

14、《关于2024年度监事薪酬的议案》

6表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33306081633241011699.80%5584000.17%923000.03%

与会 A 股股东 326913089 326316339 99.82% 504450 0.15% 92300 0.03%

与会 B 股股东 6147727 6093777 99.12% 53950 0.88% 0 0.00%

其中：中小投资者210608282041012896.91%5584002.65%923000.44%

表决结果：通过

15、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

表决情况：

代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例

与会全体股东33306081631740418695.30%79536172.39%77030132.31%

与会 A 股股东 326913089 316874338 96.93% 2387738 0.73% 7651013 2.34%

与会 B 股股东 6147727 529848 8.62% 5565879 90.54% 52000 0.85%

其中：中小投资者21060828540419825.66%795361737.76%770301336.58%

表决结果：通过

（二）累积投票议案表决情况

16、《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式表决。

表决情况：

提案编码非独立董事候选人获得票数同意比例

16.01选举章伟先生为第十届董事会非独立董事32399413197.28%

16.02选举贾洪斌先生为第十届董事会非独立董事32369735597.19%其中，中小股东表决情况：

提案编码非独立董事候选人获得票数同意比例

16.01选举章伟先生为第十届董事会非独立董事1199414356.95%

16.02选举贾洪斌先生为第十届董事会非独立董事1169736755.54%

7表决结果：章伟先生和贾洪斌先生当选公司第十届董事会非独立

董事

章伟先生和贾洪斌先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述提案审议完毕后，参会股东还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所

2、律师姓名：王梦蕾、吴嘉城

3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议

的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

1、国药集团一致药业股份有限公司2024年年度股东大会决议；

2、国药集团一致药业股份有限公司2024年年度股东大会法律意见。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2025年6月10日

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