证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致 B 公告编号：2026-25

国药集团一致药业股份有限公司

关于独立董事辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董

事李洪海先生提交的书面辞任报告。由于工作安排调整，李洪海先生申请辞去公司第十届董事会独立董事及提名委员会委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员、战略委员会

委员的职务，其原定任期至第十届董事会届满之日止，辞任后不再担任公司任何职务。

一、提前离任的基本情况是否继续是否存具体原定任在上市公在未履离任生效时离任职务姓名离任职务期到期司及其控行完毕间原因（如日股子公司的公开

适用）任职承诺

第十届董事会

第十届董事

独立董事、提名会提名委员委员会委员（召工作会、薪酬与2027年7不适李洪海集人）、薪酬与安排否否考核委员会月4日用考核委员会委调整完成增选改

员、战略委员会组后委员

二、离任对公司的影响根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》的有关规定，李洪海先生辞任后不会导致公司董事会成员人数及构成不符合法律规定，但会导致董事会下设的提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占比不足。为保证公司董事会相关专门委员会的规范运作，在董事会前述专业委员会完成增选改组并满足规定要求之前，李洪海先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司将按照规定尽快完成董事会相关专门委员会的增选改组工作。

截至本公告披露日，李洪海先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的公开承诺，与公司不存在意见分歧，亦无其他因辞任需提呈公司股东需要注意的事项，辞任后，将按照公司董事离职管理制度等相关规定做好交接工作。

李洪海先生在担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对李洪海先生在任职期间作出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件独立董事的辞任报告。

特此公告。

国药集团一致药业股份有限公司董事会

2026年6月12日