深深房A:2023年第三次临时股东大会会议材料

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议材料

2023年第三次临时股东大会

会议材料

二〇二三年十一月三十日

1深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议材料目录

2023年第三次临时股东大会会议议程.........................3

关于选举董事的议案.......................................4

关于聘任2023年度会计师事务所的议案......................5

关于修订《独立董事工作制度》的议案.......................6

关于变更监事的议案.......................................7

2深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议议程

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2023年第三次临时股东大会会议议程

时间：2023年11月30日（星期四）14点45分开始

地点：深房广场 48A 会议室

主持人：董事长、总经理唐小平先生序号议程一主持人宣布会议筹备及股东到会情况审议议案

（一）《关于选举董事的议案》

二（二）《关于聘任2023年度会计师事务所的议案》

（三）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

（四）《关于变更监事的议案》三股东现场互动四股东对议案投票表决

五监票、计票、合并网络投票数据六宣布会议表决结果七法律顾问对大会有效性进行见证八会议闭幕

3深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议议案一

议案一：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于选举董事的议案

各位股东：

根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名李文坤先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司

第八届董事会任期届满。具体详见2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《关于提名董事候选人的公告》。

上述事项已经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，现提交2023年第三次临时股东大会审议。

本次董事候选人当选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2023年11月30日

4深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议议案二

议案二：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于聘任2023年度会计师事务所的议案

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）自2019年起已连续4年为公司提供审计服务，均出具了标准无保留意见的审计报告。经综合考虑公司未来业务发展需求和审慎研究，公司通过公开招标方式选定天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度会计师事务所。具体详见2023年10月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于拟聘任2023年度会计师事务所的公告》。

上述事项已分别经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会

议、第八届监事会第四次会议审议通过，现提交2023年第三次临时股东大会审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2023年11月30日

5深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2023年第三次临时股东大会会议议案三

议案三：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为落实中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（自2023年9月4日起施行）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作

（2023年修订）》的有关要求，进一步完善公司治理结构，提升独立董事履职能力，充分发挥独立董事作用，现结合公司实际情况，拟对公司《独立董事工作制度》进行修订。具体详见2023年10月28日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》及修订案。

上述事项已经公司于2023年10月27日召开的第八届董事会第六次会议审议通过，现提交2023年第三次临时股东大会审议。