深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料

2024年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二四年二月二十二日

1深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料目录

目录

2024年第一次临时股东大会会议议程........................3

关于修订《公司章程》的议案...............................4

2深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议程

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024年2月22日（星期四）14点45分开始

地 点：深房广场 48A 会议室

主持人：董事长、总经理唐小平先生序号议程一主持人宣布会议筹备及股东到会情况审议议案二

关于修订《公司章程》的议案三股东现场互动四股东对议案投票表决

五监票、计票、合并网络投票数据六宣布会议表决结果七法律顾问对大会有效性进行见证八会议闭幕

3深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议议案

议案：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理体系，规范公司的组织和行为，根据《上市公司章程指引（2023年修订）》和深圳市国资委党委关于“党建入章”专项工作的要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

本议案已经公司于2023年12月29日召开的第八届董事会第七次会议审议通过，修订后的《公司章程》及修订案已于2023年12月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2024年2月22日

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