深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2024-005）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间：2024年2月22日（星期四）14点45分开始。

3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024年2月22日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年2月22日上午9∶

15至下午3∶00期间任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 48 楼 A 会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。

7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份631905923股，占公司总股份

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的62.4623％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份628642264股，占公司总股份的62.1397％。通过网络投票的股东6人，代表股份3263659股，占公司总股份的0.3226％。

2.外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份3263659股，占公司总股份的0.3226％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份3263659股，占公司总股份的0.3226％。

4.外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。

5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果如下：

本议案已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

具体表决情况如下：

总表决情况：

同意629125364股，占出席会议所有股东所持股份的99.5600％；反对

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Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd2780559股，占出席会议所有股东所持股份的0.4400％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

外资股股东的表决情况：

同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意483100股，占出席会议的中小股东所持股份的14.8024％；反对2780559股，占出席会议的中小股东所持股份的85.1976％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

外资股中小股东的表决情况：

同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

（二）律师姓名：钟元茂、王雨弦。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法

规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2024年第一次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2024年2月23日

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