深深房A:2023年度监事会工作报告

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2023年度监事会工作报告

2023年，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简

称公司）监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真履行职责，从切实维护公司利益和广大股东权益角度，对公司的主要经营活动、财务状况、内部控制制度的建立与执行情况以及董事、高级管理人员的履职情况等进行了监督，为公司的规范运作发挥了积极作用。现将2023年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议及审议事项情况2023年，公司监事会共召开7次会议（其中，以现场方式召开会议1次，以现场与通讯相结合方式召开会议5次，以通讯方式召开会议1次），会议共审议通过12项议案，会议决议均披露在《中国证券报》《大公报》《证券时报》和巨潮资讯网。具体情况如下：

会议届次召开日期披露日期审议事项《公司监事会换届暨提名第八届

第七届监事会监事会非职工监

2023年1月19日2023年1月20日事候选人的议案》第五十一次会议（决议公告编号：2023-004）1.公司《2022年年度报告全文》及摘要2.公司《2022年度

第七届监事会财务决算及利润

2023年3月17日2023年3月18日分配预案报告》第五十二次会议3.公司《2022年内部控制自我评价报告》4.公司《2022年度

1监事会工作报告》

（决议公告编号：2023-008）《关于选举第八届监事会监事会

第八届监事会

2023年3月30日2023年3月31日主席的议案》

第一次会议

（决议公告编号：2023-016）公司《2023年第一

第八届监事会季度报告》

2023年4月28日2023年4月29日第二次会议（决议公告编号：2023-022）公司《2023年半年

第八届监事会度报告》及摘要

2023年8月25日2023年8月28日第三次会议（决议公告编号：2023-029）1.公司《2023年第三季度报告》2.公司《关于拟聘任2023年度会计师事务所的议案》

第八届监事会2023年10月27日2023年10月28日3.公司《关于授权

第四次会议管理层使用自有资金购买资金收益产品的议案》

（决议公告编号：2023-037）《关于拟变更监

第八届监事会事的议案》

2023年11月13日2023年11月14日第五次会议（决议公告编号：2023-044）

二、监事会对2023年度公司相关事项的意见

（一）公司依法运作情况

2023年度，全体监事列席9次董事会，参加4次股东大会，对会议

的召集召开程序、表决情况进行了监督，对决议的执行情况进行了检查。监事会认为：2023年度公司董事会运作规范；公司重大事项决策程序合法；董事会认真执行了股东大会的各项决议；公司董事、高级

2管理人员在履行职责和行使职权时恪尽职守，未发现违反法律、法规、《公司章程》等规定或损害公司和股东合法权益的行为。

（二）检查公司财务情况

公司财务制度健全，财务运作规范，定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项要求，所包含的信息能从各方面真实、准确地反映公司的财务状况，未发现参与编制和审议定期报告的人员有违反保密规定的行为。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司2023年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

2023年，公司发生的各项关联交易均基于公司实际正常生产经

营需要产生，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，定价公允，遵循了公开、公平、公正原则，不存在关联方违规占用公司资金的情况，不存在损害公司及股东利益的行为。

（四）公司对外担保情况

2023年，公司对外担保系为全资子公司的房地产项目开发在授

信额度内所提供的担保，该担保事项决策程序合法合规，财务风险可控。报告期内，公司未发生违规对外担保事项。

（五）募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金情况。

（六）内部控制体系运行情况

监事会审阅了公司《2023年度内部控制自我评价报告》，对公司

3内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效执行，公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（七）公司信息披露情况