深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会材料

1深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之目录

目录

2025年第一次临时股东会议程...............................3

议案一：关于修订《公司章程》的议案.......................4

议案二：关于修订《股东会议事规则》的议案.................5

议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案.................6

议案四：关于修订《独立董事工作制度》的议案...............7

议案五：关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案...........8

议案六：关于续聘会计师事务所的议案.......................9

2深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之会议议程

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2025年第一次临时股东会议程

时间：2025年11月26日（星期三）14点30分开始

地 点：深房广场 48A 会议室

主持人：董事长唐小平先生序号议程一主持人宣布会议筹备及股东到会情况审议议案

1.《关于修订<公司章程>的议案》

2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》

3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》

二

4.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

5.《关于修订<会计师事务所选聘办法>的议案》

6.《关于续聘会计师事务所的议案》

三股东现场互动四股东对议案投票表决

五监票、计票、合并网络投票数据六宣布会议表决结果七法律顾问对会议有效性进行见证八会议闭幕

3深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之议案一

议案一：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和深圳市国资管理相关规定，并结合公司实际情况，现拟对《公司章程》进行修订。

公司《关于修订<公司章程>的议案》已经2025年11月10日召开的第八届

董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《公司章程》全文及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年11月26日

4深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会之议案二

议案二：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟对《股东会议事规则》进行修订。

本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《股东会议事规则》及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年11月26日

5深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之议案三

议案三：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司章程指引》以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》进行修订。

本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《董事会议事规则》及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年11月26日

6深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之议案四

议案四：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，依据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，现拟对《独立董事工作制度》进行修订。

本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《独立董事工作制度》及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年11月26日

7深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之议案五

议案五：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

关于修订《会计师事务所选聘办法》的议案

各位股东：

为进一步规范选聘会计师事务所行为，提升审计质量，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）等规定，并结合公司实际，现拟对原《会计师事务所选聘制度》进行修订。

本议案已经2025年11月10日召开的第八届董事会第二十四次会议审议通过，现提交2025年第一次临时股东会批准。修订后的《会计师事务所选聘办法》全文及修订对比表于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年11月26日

8深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东会之议案六

议案六：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告

和内部控制审计机构，相关议案已经公司于2025年11月10日召开的第八届董

事会第二十四次会议审议通过，现提交公司2025年第一次临时股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2025年11月11日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年11月26日

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