深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2026-004）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称

公司)第八届董事会第二十七次会议于2026年2月11日以

通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年2月6日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟变更董事的议案》

经公司控股股东建议，张满华先生不再担任公司董事职务。根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，现提名彭兴庭先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满。本次董事变更后，彭兴庭先生将填补张满华先生董事会战略委员会委员职务。

在公司股东会选举产生新任董事之前，张满华先生将继续履行董事职责。张满华先生未持有公司股份，离任后

1深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd不在公司担任职务。

本议案经董事会审议通过后尚需提请公司股东会审议。

《关于拟变更董事的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式

于 2026 年 3 月 6 日在深圳市人民南路深房广场 48 楼 A 会议室召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》同日在

《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露，《2026

年第一次临时股东会会议材料》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第二十七次会议决议；

（二）公司董事会提名委员会2026年第一次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年2月13日

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