深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（何祚文）

本人何祚文作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限

公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》

等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定，尽责、忠实地履行独立董事的职责和义务，积极出席2025年度相关会议，认真审议董事会及下属专门委员会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和股东利益。

一、年度履职概况

（一）出席董事会会议的情况

2025年，本人应参加董事会会议11次，实际出席会议

11次，没有委托出席或者缺席董事会会议的情况发生。公

司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项均按法律法规履行了相关程序。本人认真审议了董事会的各项议案，未发现有违反法律法规的现象，也未发现有危害股东特别是中小股东利益的情况，因此对议案均投出赞成票，没有反对或者弃权的情形。

（二）出席股东会的情况

2025年，本人出席股东会3次。

（三）参与董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员

1会、董事会提名委员会和董事会合规委员会中任职，并分别

担任了董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员

会委员、董事会提名委员会委员以及董事会合规委员会委员。

2025年，董事会审计委员会共召开会议7次，均由本人

主持召开，审议了2024年度财务报告、2024年内部控制自我评价报告、2024年度计提信用减值及资产减值准备、2025

年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告、拟续聘会计师事务所等事项。

报告期，董事会薪酬与考核委员会共召开会议5次，本人出席会议5次，审议了2024年年度报告中披露的董事和高级管理人员的年度薪酬情况、高级管理人员2023年度绩效考核结果及应用方案、修订《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法》、制定高管人员经营业绩责任书与聘任协

议、修订《企业年金方案》、制定深房集团高管人员2024年度绩效考核实施方案等事项。

2025年，董事会提名委员会共召开会议1次，本人出席

会议1次，审议了拟变更董事事项。

2025年，董事会合规委员会共召开会议1次，本人出席

会议1次，审议了2024年合规建设年度报告。

（四）独立董事专门会议工作情况

2025年，公司独立董事未召开过独立董事专门会议。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人与公司内部审计机构及会计师事务所积极沟通，特别是年报审计期间，作为会计领域专业人士，本人认真监督

2公司年度审计工作，与会计师就年度审计相关问题进行了有

效地探讨和交流，及时掌握了年度审计工作安排及审计工作进展，仔细审议了会计师事务所出具的审计意见，有效发挥了个人专业职能和监督作用。

（六）与中小股东的沟通交流情况报告期，本人督促公司持续做好投资者关系管理工作，同时本人也十分重视与中小股东的沟通交流，利用出席股东会的机会，积极回应中小股东关切，维护中小股东的合法权益。

（七）现场工作及公司配合情况报告期，本人现场工作时间30天。本人利用现场参加股东会、董事会、董事会专门委员会等机会了解公司的整体

运行情况、财务管理和内部控制执行情况；通过实地考察公

司重点项目，了解项目进度、面临的主要问题及未来规划。

同时，本人通过电话、微信等方式与公司高级管理人员和工作人员沟通，及时获取公司重大事项的进展情况。公司高级管理人员及相关工作人员在本人履行职责的过程中给予了

积极有效的配合和支持，向本人详细讲解公司各业务板块的经营发展状况，并提供相应的资料文件，为本人更好的履行独立董事职能提供了全面支持。

二、年度履职重点关注事项的情况

本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》的规定，充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、客观原则，对公司重大事项作出

3独立判断并发表了意见。具体如下：

（一）定期报告及内部控制评价报告

1.全年，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了2024年年度报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告及2025年第三季度报告，上述报告准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。公司的定期报告均经公司董事会审议通过，公司董事和高级管理人员均对公司的定期报告签署了书面确认意见。

2.报告期，公司编制并披露的《2024年内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了2024年度内部控制的实际情况。

（二）聘任2025年度会计师事务所

作为董事会审计委员会主任委员，本人对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行充分了解并查阅天健

会计师事务所（特殊普通合伙）执业资质、从业人员信息及

其他相关资料后，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上

市公司提供审计服务的经验，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任2025年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

（三）提名董事

4针对会议审议的董事会变更董事等事项，每次会议召开

前本人对董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、

全部兼职等情况均进行了详细审查，确保董事候选人符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2025年度，公司变更董事事项的审议及表决程序均合法合规，不存在违反《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》规定的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

（四）董事、高级管理人员的薪酬

公司董事、高级管理人员的薪酬决策程序符合规定，薪酬发放标准符合薪酬体系规定，年度报告所披露的薪酬情况真实、准确。

三、总体评价及建议

2025年，本人本着对公司和股东高度负责的态度，忠实

勤勉地履行独立董事职责，充分利用自己的专业知识和会计领域的工作经验，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询等作用，有效维护了公司整体利益，保护了中小股东合法权益。未来本人将继续秉承客观、公正、独立的原则，严格按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，认真履行独立董事职责，切实维护广大股东尤其是中小股东的合法权益，积极推动公司持续健康发展。

何祚文

2026年3月20日

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