深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年度股东大会材料

2024年度股东大会

会议材料

二〇二五年五月二十二日

1深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年度股东大会材料之目录

目录

2024年度股东大会会议议程.................................3

议案一：《2024年年度报告》及摘要..........................4

议案二：2024年度董事会工作报告...........................5

议案三：2024年度监事会工作报告...........................6

议案四：2024年内部控制自我评价报告.......................7

议案五：2024年度财务决算及利润分配预案报告...............8

报告事项：独立董事2024年度述职报告......................9

2深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年度度股东大会材料之会议议程

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2024年度股东大会会议议程

时间：2025年5月22日（星期四）14点30分开始

地 点：深房广场 47B 会议室

主持人：董事长唐小平先生序号议程一主持人宣布会议筹备及股东到会情况

（一）审议议案

1.《2024年年度报告》及摘要

2.《2024年度董事会工作报告》

3.《2024年度监事会工作报告》

二4.《2024年内部控制自我评价报告》

5.《2024年度财务决算及利润分配预案报告》

（二）报告事项公司独立董事述职。

三股东现场互动四股东对议案投票表决

五监票、计票、合并网络投票数据六宣布会议表决结果七法律顾问对大会有效性进行见证八会议闭幕

3深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年度股东大会材料之议案一

议案一：

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

《2024年年度报告》及摘要

各位股东：

公司《2024年年度报告》及摘要已经2025年3月21日召开的第八届董事

会第十六次会议审议通过，现提交2024年度股东大会批准。

年度报告全文于 2025 年 3 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要于2025年3月22日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年5月22日

4深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年度股东大会材料之议案二

议案二：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2024年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2024年度董事会工作报告》已经2025年3月21日召开的第八届董

事会第十六次会议审议通过，现提交2024年度股东大会批准。

《2024年度董事会工作报告》已于2025年3月22日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年5月22日

5深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年度股东大会材料之议案三

议案三：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2024年度监事会工作报告

各位股东：

公司《2024年度监事会工作报告》已经2025年3月21日召开的第八届监

事会第十二次会议审议通过，现提交2024年度股东大会批准。

《2024年度监事会工作报告》已于2025年3月22日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会

2025年5月22日

6深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年度股东大会材料之议案四

议案四：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2024年内部控制自我评价报告

各位股东：

公司《2024年内部控制自我评价报告》已经2025年3月21日召开的第八

届董事会第十六次会议审议通过，现提交2024年度股东大会批准。

《2024年内部控制自我评价报告》已于2025年3月22日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年5月22日

7深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年度股东大会材料之议案五

议案五：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司

2024年度财务决算及利润分配预案报告

各位股东：

公司2024年度财务决算及利润分配事项已经2025年3月21日召开的第八

届董事会第十六次会议审议通过，现提交2024年度股东大会批准。

一、2024年度财务决算

本公司2024年度财务会计报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2024年公司合并报表营业收入

40702.22万元，较2023年减少23.33%；利润总额-38097.35万元，较2023年减亏11.54%；归属于母公司股东的净利润-17671.09万元，较2023年减亏

29.55%；2024年年末归属于母公司股东权益351211.25万元，较年初减少4.85%。

二、2024年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司母公司2024年年初未分配利润1401610305.69元，2024年实现净利润-163938743.67元，可供分配利润1237671562.02元。

根据《公司章程》的相关规定，考虑公司实际情况及未来发展，公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

《关于2024年度利润分配预案的公告》已于2025年3月22日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年5月22日

8深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2024年度股东大会之报告材料

报告事项：

深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司独立董事2024年度述职报告

各位股东：

公司独立董事2024年度述职报告已经2025年3月21日召开的第八届董事

会第十六次会议审议通过，具体内容已于2025年3月22日在巨潮资讯网上披露。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年5月22日

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