深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2025-039）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东会无否决提案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间：2025年12月16日（星期二）14点

45分开始。

3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为2025年12月16日的交易时间，即9:15—

9:259:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为2025年12月16日上午9:15至下午3:00期间任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场48A会议室。

5.召集人：公司董事会。

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6.主持人：唐小平先生。

7.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东98人，代表股份627626319股，占公司有表决权股份总数的62.0393%。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份619006906股，占公司有表决权股份总数的61.1872%。通过网络投票的股东96人，代表股份8619413股，

占公司有表决权股份总数的0.8520%。

2.外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东6人，代表股份109400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0912%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东6人，代表股份

109400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0912%。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份8619413股，占公司有表决权股份总数的0.8520%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的

0.0000%。通过网络投票的中小股东96人，代表股份8619413股，占公司有表决权股份总数的0.8520%。

4.外资股中小股东出席情况：

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通过现场和网络投票的外资股中小股东6人，代表股份

109400股，占公司外资股有表决权股份总数0.0912%。其中：通

过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东6人，代表股份109400股，占公司外资股有表决权股份总数

0.0912%。

5.公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师出席或列席了会议。

二、提案审议表决情况本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过

《关于变更董事的议案》。

总表决情况：

同意627441319股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9705%；反对160300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0255%；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0039%。

外资股股东的表决情况：

同意109400股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意8434413股，占出席本次股东会中小股东有效表决权-3-深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

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股份总数的97.8537%；反对160300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8598%；弃权24700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2866%。

外资股中小股东的表决情况：

同意109400股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的100.0000%；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

0.0000%。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

（二）律师姓名：陈英革、田丛杉。

（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合

有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，出席股东会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）2025年第二次临时股东会决议；

（二）法律意见书。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年12月17日