深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会材料

2025年度股东会

会议材料

二〇二六年五月二十一日

1深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会材料

目录

2025年度股东会议程...........................................3

议案一：《2025年年度报告》及摘要.............................4

议案二：2025年度董事会工作报告.................................5

议案三：2025年度利润分配方案....................................6

议案四：关于续聘会计师事务所的议案...........................7

议案五：2026年度财务预算报告....................................8

议案六：关于变更独立董事的议案................................10

报告事项：独立董事2025年度述职报告.......................11

2深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会材料

2025年度股东会议程

时间：2026年5月21日（星期四）14点30分开始

地 点：深房广场48A会议室

主持人：董事长陈明先生序号议程一主持人宣布会议筹备及股东到会情况

（一）审议议案

1.《2025年年度报告》及摘要

2.《2025年度董事会工作报告》

3.《2025年度利润分配方案》

二4.《关于续聘会计师事务所的议案》

5.《2026年度财务预算报告》

6.《关于变更独立董事的议案》

（二）报告事项公司独立董事述职。

三股东现场互动四股东对议案投票表决

五监票、计票、合并网络投票数据六宣布会议表决结果七法律顾问对会议有效性进行见证八会议闭幕

3深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会材料

议案一

《2025年年度报告》及摘要

各位股东：

公司《2025年年度报告》及摘要已经2026年3月18日召开

的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审议。

年度报告全文于2026年3月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，年度报告摘要于2026年3月20日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日

4深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会材料

议案二

2025年度董事会工作报告

各位股东：

公司《2025年度董事会工作报告》已经2026年3月18日召

开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》于2026年3月20日在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日

5深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会材料

议案三

2025年度利润分配方案

各位股东：

公司2025年度利润分配方案已经2026年3月18日召开的

第八届董事会第二十八次会议审议通过，现提交2025年度股东会审议。

《2025年度利润分配方案公告》于2026年3月20日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日

6深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会材料

议案四关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，相关议案已经2026年4月

29日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交公司

2025年度股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》于2026年4月30日在

《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日

7深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会材料

议案五

2026年度财务预算报告

各位股东：

公司《2026年度财务预算报告》已经2026年4月29日召开

的第八届董事会第二十九次会议审议通过，现提交2025年度股东会审议。

一、预算编制说明

根据公司目前现有经营模式、业务布局及经营计划，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司实际经营情况，编制公司2026年度预算。

二、预算编制基础假设

1.公司所遵循的国家及地方现行的法律、法规和政策无重大变化，所遵循的税收政策无重大改变；

2.公司经营业务所涉及的地区的社会经济环境无重大改变，

所在行业形势、市场行情无重大变化；

3.公司所投资的主体未发生重大经营变化；

4.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

三、2026年度主要预算安排

2026年，公司预算安排营业收入不低于3.55亿元；利润总

额不低于1000万元。

四、特别提示

2026年财务预算是公司经营计划的内部管理控制指标，是公

司根据市场需求、业务规模等因素综合制定，不代表公司2026

8深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会材料

年业绩预测，不构成公司对投资者的实质性承诺；财务预算能否实现受到宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素影响，存在较大不确定性。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日

9深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会材料

议案六关于变更独立董事的议案

各位股东：

公司独立董事米旭明先生因个人原因申请辞去公司独立董事及相关董事会专门委员会职务。公司董事会决定提名宋博通先生为独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起至公司第八届董事会任期届满，津贴标准与第八届董事会其他独立董事一致。

相关议案已经2026年4月29日召开的第八届董事会第二十

九次会议审议通过，现提交公司2025年度股东会审议。

《关于拟变更独立董事的公告》于2026年4月30日在《证券时报》《上海证券报》和在巨潮资讯网上披露。

请审议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日

10深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2025年度股东会材料

报告事项独立董事2025年度述职报告

各位股东：

公司独立董事2025年度述职报告已经2026年3月18日召

开的第八届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容已于2026年3月20日在巨潮资讯网上披露。

公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年5月21日

11