深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会

2026年第二次临时股东会

会议材料

二〇二六年六月三十日

1深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会

目录

2026年第二次临时股东会议程.......................................3

议案一：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的

议案....................................................4

议案二：关于制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》

的议案...................................................5

2深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会

2026年第二次临时股东会

时间：2026年6月30日（星期二）14点45分开始

地 点：深房广场48A会议室

主持人：董事长陈明先生序号议程一主持人宣布会议筹备及股东到会情况审议议案

二1.《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

2《.关于制定<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》

三股东现场互动四股东对议案投票表决

五监票、计票、合并网络投票数据六宣布会议表决结果七法律顾问对会议有效性进行见证八会议闭幕

3深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会

议案一关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

本议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，现提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年6月30日

4深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2026年第二次临时股东会

议案二关于制定《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案

各位股东：

公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》同日在巨潮资讯网上披露。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年6月30日

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