深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B

（公告编号：2025-014）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

2.现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14点30分开始。

3.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:259:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月22日上午9∶15

至下午3∶00期间任意时间。

4.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路深房广场 47B会议室。

5.召集人：公司董事会。

6.主持人：董事长、总经理唐小平先生。

7.本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东74人，代表股份636014289股，占公司有表

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决权股份总数的62.8684％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份

628811164股，占公司有表决权股份总数的62.1564％。通过网络投票的股东

70人，代表股份7203125股，占公司有表决权股份总数的0.7120％。

2.外资股股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股股东2人，代表股份218500股，占公司外资股有表决权股份总数0.1821％。其中：通过现场投票的外资股股东1人，代表股份156900股，占公司外资股有表决权股份总数0.1308％。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份61600股，占公司外资股有表决权股份总数0.0513％。

3.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东72人，代表股份7372025股，占公司有表决权股份总数的0.7287％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份

168900股，占公司有表决权股份总数的0.0167％。通过网络投票的中小股东

70人，代表股份7203125股，占公司有表决权股份总数的0.7120％。

4.外资股中小股东出席情况：

通过现场和网络投票的外资股中小股东2人，代表股份218500股，占公司外资股有表决权股份总数0.1821％。其中：通过现场投票的外资股中小股东1人，代表股份156900股，占公司外资股有表决权股份总数0.1308％。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份61600股，占公司外资股有表决权股份总数0.0513％。

5.公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下提案：

（一）审议通过《2024年年度报告》及摘要

具体表决情况如下：

总表决情况：

同意635036689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；

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反对83900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权

893700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1405％。

外资股股东的表决情况：

同意156900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的71.8078％；

反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的28.1922％。

中小股东总表决情况：

同意6394425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7391％；反对83900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1381％；弃权893700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的12.1229％。

外资股中小股东的表决情况：

同意156900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

0.0000％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

外资股中小股东有表决权股份的28.1922％。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体表决情况如下：

总表决情况：

同意635036689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；

反对83900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权893700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.1405％。

外资股股东的表决情况：

同意156900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的71.8078％；

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反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的28.1922％。

中小股东总表决情况：

同意6394425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7391％；反对83900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1381％；弃权893700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

中小股东有效表决权股份总数的12.1229％。

外资股中小股东的表决情况：

同意156900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

0.0000％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

外资股中小股东有表决权股份的28.1922％。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体表决情况如下：

总表决情况：

同意635036689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；

反对83900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权

893700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1405％。

外资股股东的表决情况：

同意156900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的71.8078％；

反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的28.1922％。

中小股东总表决情况：

同意6394425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

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86.7391％；反对83900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1381％；弃权893700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的12.1229％。

外资股中小股东的表决情况：

同意156900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

0.0000％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

外资股中小股东有表决权股份的28.1922％。

（四）审议通过《2024年内部控制自我评价报告》

具体表决情况如下：

总表决情况：

同意635036689股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8463％；

反对83900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权

893700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1405％。

外资股股东的表决情况：

同意156900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的71.8078％；

反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的28.1922％。

中小股东总表决情况：

同意6394425股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.7391％；反对83900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1381％；弃权893700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的12.1229％。

外资股中小股东的表决情况：

同意156900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

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71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

0.0000％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

外资股中小股东有表决权股份的28.1922％。

（五）审议通过《2024年度财务决算及利润分配预案报告》

具体表决情况如下：

总表决情况：

同意635026869股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8447％；

反对83900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0132％；弃权

903520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股

份总数的0.1421％。

外资股股东的表决情况：

同意156900股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的71.8078％；

反对0股，占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的0.0000％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会外资股股东有表决权股份的28.1922％。

中小股东总表决情况：

同意6384605股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

86.6059％；反对83900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.1381％；弃权903520股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东

会中小股东有效表决权股份总数的12.2561％。

外资股中小股东的表决情况：

同意156900股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

71.8078％；反对0股，占出席本次股东会外资股中小股东有表决权股份的

0.0000％；弃权61600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会

外资股中小股东有表决权股份的28.1922％。

三、报告事项

6深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：广东法制盛邦（深圳）律师事务所。

（二）律师姓名：陈英革、田丛杉。

（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法

规、规章和公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件

（一）2024年度股东大会决议；

（二）法律意见书。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年5月23日

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