深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd

证券代码：000029、200029证券简称：深深房Ａ、深深房Ｂ公告编号：2026-025

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第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称

“公司”)第八届董事会第三十次会议于2026年6月12日以

通讯方式召开，本次会议通知及材料已于2026年6月5日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于修订<深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司合规管理办法>的议案》本议案在提交董事会审议前已经董事会合规委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于修订<本部薪酬管理办法>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于修订<本部绩效管理办法>的议案》

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表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（四）审议通过《关于高级管理人员2024年度绩效考核结果及应用方案的议案》本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

（五）审议通过《关于高级管理人员2025年度绩效考核结果及应用方案的议案》本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司董事会在审议本议案时，董事钱忠先生回避表决，其余8名董事参与了表决。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票；回避1票。

（六）审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案尚需提请公司股东会审议。《董事和高级管理人员薪酬管理制度》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（七）审议了《关于制定<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》

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Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd本议案在董事会审议前已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

公司董事会在审议本议案时，全体董事回避表决。本议案直接提请公司股东会审议。《2026年度董事和高级管理人员薪酬方案》同日在巨潮资讯网上披露。

（八）审议通过《关于修订<高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法>的议案》本议案在董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（九）审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》公司董事会决定于2026年6月30日以现场投票及网络投票相结合的方式召开2026年第二次临时股东会，审议《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》和《关于

制定<2026年度董事和高级管理人员薪酬方案>的议案》。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》同日在巨潮资讯网上披露。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）公司第八届董事会第三十次会议决议；

（二）公司董事会合规委员会2026年第二次会议决议；

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（三）公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年6月13日

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