深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co. Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房 A、深深房 B

（公告编号：2025-017）

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第十

九次会议于2025年6月24日（星期二）以通讯方式召开，本次会议通知及材料已于

2025年6月17日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事9名，实际出席的董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于高级管理人员2023年度绩效考核结果及应用方案的议案》本议案在提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

（一）第八届董事会第十九次会议决议；

（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2025年6月25日