深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd

证券代码：000029、200029 证券简称：深深房A、深深房B 公告编号：2026-041

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、聘任董事会秘书、证券事务代表情况

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

公司董事会决定聘任罗毅先生为公司董事会秘书，任期

自第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

公司董事会决定聘任洪璐女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自第九届董事会第二次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

罗毅先生和洪璐女士的简历详见附件。

二、董事会秘书、证券事务代表联系方式

（一）董事会秘书联系方式

联系地址：深圳市人民南路深房广场47楼

联系电话：0755-25108897

电子信箱：spg@sfjt.sihc.com.cn深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd

（二）证券事务代表联系方式

联系地址：深圳市人民南路深房广场47楼

联系电话：0755-25108837

电子信箱：spg@sfjt.sihc.com.cn特此公告。

附件：董事会秘书、证券事务代表的简历

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会

2026年8月26日深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd

附件：

董事会秘书、证券事务代表的简历

1.罗毅，男，1974年3月出生，中国国籍，无国外永久居留权，本科，高级经济师。曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司汕头分公司副总经理、董事会秘书处副主

任、证券事务代表；现任深圳经济特区房地产（集团）股份

有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。罗毅先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

罗毅先生未持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2.洪璐，女，1987年2月出生，中国国籍，无国外永久居留权，硕士，公司律师、经济师。曾任中信海洋直升机股份有限公司证券事务代表；现任深圳经济特区房地产（集团）

股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主管。洪璐女士与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人无关联关系，与深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司Shenzhen Special Economic Zone Real Estate & Properties (Group) Co.Ltd公司其他董事和高级管理人员无关联关系。

洪璐女士未持有公司股份，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案

稽查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。