富奥汽车零部件股份有限公司2023年度监事会工作报告

富奥汽车零部件股份有限公司

2023年度监事会工作报告

报告期内，富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《富奥汽车零部件股份有限公司监事会议事规则》等

公司制度的规定和要求，履行应尽的职责和义务，通过列席和参加董事会、股东大会，了解和掌握公司的经营及财务状况，进行定期和不定期的专项检查，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，努力维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会2023年度工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了5次会议，在会议通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司监事会列席了报告期内召开的全部董事会及股东大会会议，对其决策程序和内容进行了监督，监事会对报告期内监督事项无异议。具体情况如下：

会议届次召开时间会议决议事项关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案、关于审议《公司2022年度报告及其摘要》的议案、关于审议《公司

2022年度利润分配预案》的议案、关于审

第十届监事会第十五2023年4月18日议《对一汽财务有限公司的风险评估报次会议告》的议案、关于审议《公司2022年度内部控制自我评价报告》的议案、关于审议与中国第一汽车集团有限公司签署《关联采购框架协议》等的议案

关于审议《公司2023年第一季度报告》的

第十届监事会第十六议案、关于公司2021年股票期权激励计划

2023年4月26日

次会议第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的议案

第十届监事会第十七2023年8月25日关于审议《公司2023年半年度报告》及其

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会议届次召开时间会议决议事项次会议摘要的议案、关于审议《对一汽财务有限公司的风险评估报告》的议案

关于审议《公司2023年第三季度报告》的第十届监事会第十八议案、关于制定《富奥汽车零部件股份有

2023年10月27日次会议限公司员工跟投创新业务管理办法》的议案

关于审议《公司2024年度资产处置》的议

案、关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2024年度日常关联交

第十届监事会第十九

2023年12月27日易的议案、关于预计公司与长春一汽富维

次会议汽车零部件股份有限公司2024年度日常关

联交易的议案、关于预计公司与参股子公司2024年度日常关联交易的议案

二、监事会独立意见

1、报告期内，通过对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、高级管

理人员履职情况进行监督，公司监事会认为：公司决策程序遵守了《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规及公司制度的相关规定；公司内部控制制度

体系进一步完善；公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务过程中

勤勉尽责，没有违反法律法规和《公司章程》的情况发生，没有损害公司利益和股东权益的行为。

2、报告期内，对公司的信息披露工作情况进行了监督与核查。公司监事会认为：公司能够遵守相关法律法规和《富奥汽车零部件股份有限公司信息披露制度》的规定，忠实履行信息披露义务，及时、公平地披露信息，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、报告期内，通过对公司总部和部分下属公司的监督检查，公司监事会认

为：公司内部控制制度健全，资产管理行为符合法律法规及公司内部相关规定。

4、报告期内，公司控股股东及其子公司不存在非经营性占用公司资金的情况。公司也不存在为控股股东及其他关联方、其他单位或个人提供违规担保的情况。

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5、公司监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准

无保留意见的审计报告，该报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

6、报告期内，公司严格执行有关法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司内幕信息知情人登记制度》的规定，认真做好内幕信息的保密和管理工作。公司资产的交易价格合理，未发现内幕交易，没有出现损害公司股东利益或公司资产流失的现象。

7、报告期内，公司遵守法律法规和《公司章程》的规定，根据公司生产经

营的实际需求发生各项关联交易；关联交易表决程序合法，关联董事回避表决，独立董事作出了客观、独立的判断，未发现有损害公司及中小股东利益的情况。

8、报告期内，公司严格按照《公司章程》及监管部门的相关规定，在充分

考虑公司的经营状况、未来发展需要以及股东的投资回报等因素的前提下进行利

润分配方案的拟定，符合公司及全体股东的利益。

三、监事会2024年工作计划

2024年，公司监事会将继续严格按照相关制度要求，本着勤勉尽责的态度，

对公司经营管理情况、财务状况、内控体系运行情况、重大事项决策及进展情况、

董事和高级管理人员的履职情况以及股东大会、董事会决议的执行情况等进行有

效监督和核查，持续提升公司的规范运作水平，促进公司长期稳健发展。

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富奥汽车零部件股份有限公司监事会

2024年4月22日

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