证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-30

富奥汽车零部件股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年5月18日（星期一）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年5月18日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系

统进行网络投票的时间为2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午

15:00。

2、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公

司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：董事会

5、主持人：胡汉杰董事长

16、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东156人，代表股份1240312354股，占公司有表决权股份总数的72.1191%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份

1207857633股，占公司有表决权股份总数的70.2320%。通过网络投票的股东

149人，代表股份32454721股，占公司有表决权股份总数1.8871%。

2、外资股东的出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东2人，代表股份5320股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0111%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东2人，代表股份5320股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0111%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东150人，代表股份32454821股，占公司有表决权股份总数的1.8871%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东149人，代表股份

32454721股，占公司有表决权股份总数的1.8871%。

4、外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东2人，代表股份5320股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0111%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东2人，代表股份5320股，占公司外资股有表决权股份总数0.0111%。

5、公司的董事、高级管理人员及北京市盈科（深圳）律师事务所出席或列席了本次股东会。

四、议案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》

2的相关规定，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，

表决结果如下：

总表决情况：

同意反对弃权占出席占出席占出席会议股会议股会议股议案东及股东及股东及股表决东代理东代理东代理名称结果股数人代表股数人代表股数人代表有表决有表决有表决权股份权股份权股份总数的总数的总数的百分比百分比百分比

议案1.00关于审议《公司2025年99.90520.08540.0095

12391359541059000117400通过

度董事会工作报%%%告》的议案

议案2.00关于审议《公司2025年99.84840.14680.0048

1238431654182090059800通过度利润分配预案》%%%的议案

议案3.00关于聘

99.88230.11240.0054

任公司2026年度1238852154139380066400通过

%%%审计机构的议案

议案4.00关于审

96.143730718843.84800.0083

议关联交易框架协76753173466400通过

%7%%议的议案

议案5.00关于修

97.513630771642.48100.0055

订《公司章程》的120947300767700通过

%7%%议案

议案6.00关于修订公司《董事和高99.85600.13610.0079

1238526854168780097700通过

级管理人员薪酬管%%%理办法》的议案

3外资股股东的表决情况：

同意反对弃权占出席占出席议案占出席会会议外会议外议外资股资股股资股股名称股东有表东有表东有表股数股数股数决权股份决权股决权股总数的百份总数份总数分比的百分的百分比比

议案1.00关于审议《公司2025年度董事会5320100.0000%00.0000%00.0000%工作报告》的议案

议案2.00关于审议《公司2025年度利润分5320100.0000%00.0000%00.0000%配预案》的议案

议案3.00关于聘任公

司2026年度审计机构的5320100.0000%00.0000%00.0000%议案

议案4.00关于审议关

5320100.0000%00.0000%00.0000%

联交易框架协议的议案

议案5.00关于修订

5320100.0000%00.0000%00.0000%

《公司章程》的议案

议案6.00关于修订公司《董事和高级管理人

5320100.0000%00.0000%00.0000%员薪酬管理办法》的议案

4中小股东总表决情况：

同意反对弃权占出席占出席会会议中占出席会议中小投小投资议中小投议案资者及中者及中资者及中小投资者小投资小投资者名称股数代理人代股数者代理股数代理人代表有表决人代表表有表决权股份总有表决权股份总数的百分权股份数的百分比总数的比百分比

议案1.00关于审议《公司2025年度董事会3127842196.3753%10590003.2630%1174000.3617%工作报告》的议案

议案2.00关于审议《公司2025年度利润分3057412194.2052%18209005.6106%598000.1843%配预案》的议案

议案3.00关于聘任公

司2026年度审计机构的3099462195.5008%13938004.2946%664000.2046%议案

议案4.00关于审议关307188494.6511

16695745.1443%664000.2046%

联交易框架协议的议案7%

议案5.00关于修订307716494.8138

16154744.9776%677000.2086%

《公司章程》的议案7%

议案6.00关于修订公司《董事和高级管理人

3066932194.4985%16878005.2005%977000.3010%员薪酬管理办法》的议案

5外资股中小股东的表决情况：

同意反对弃权占出席占出席会占出席会会议外议案议外资股议外资股资股中名称中小股东中小股东小股东股数股数股数有表决权有表决权有表决股份总数股份总数权股份的百分比的百分比总数的百分比

议案1.00关于审议《公司2025年度董事会5320100.0000%00.0000%00.0000%工作报告》的议案

议案2.00关于审议《公司2025年度利润分5320100.0000%00.0000%00.0000%配预案》的议案

议案3.00关于聘任公

司2026年度审计机构的5320100.0000%00.0000%00.0000%议案

议案4.00关于审议关

5320100.0000%00.0000%00.0000%

联交易框架协议的议案

议案5.00关于修订

5320100.0000%00.0000%00.0000%

《公司章程》的议案

议案6.00关于修订公司《董事和高级管理人

5320100.0000%00.0000%00.0000%员薪酬管理办法》的议案

6本次股东会还听取了《2025年度独立董事述职报告》《2025年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

五、律师出具的法律意见

北京市盈科（深圳）律师事务所骆训文律师现场列席见证本次股东会，周科律师通过远程通讯方式见证。二位律师共同出具法律意见书，认为：公司2025年度股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决程序及结果合法、有效。

六、备查文件

1、富奥汽车零部件股份有限公司2025年度股东会决议；

2、《北京市盈科（深圳）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2025年度股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2026年5月19日

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