富奥股份:董事会决议公告

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2025-59

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日（星期一）以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第二十次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年12月19日以电话和电子邮件等方式发出。

2.会议应出席董事10名，现场出席董事6名，通讯出席董事3名，委托出

席董事1名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、孙静波女士、李俊新先生、孙立荣女士、赵军先生以现场表决的方式参加了本次会议；卢志高先生、周晓峰

先生、徐世利先生以通讯表决的方式参加了本次会议；李晓先生因工作原因未能

亲自以现场方式参加本次会议，委托孙立荣女士进行表决。

3.会议由胡汉杰董事长主持。

4.本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议《2025年总经理工作报告》的议案

12025年是公司“十四五”规划的收官之年，面对复杂多变的市场环境，在股

东支持与董事会领导下，经管会带领全体员工攻坚克难、锐意进取，聚焦战略落地与经营提质，攻坚核心技术，持续优化业务结构，为下一个发展阶段积蓄强劲动能。

2026年是公司“十五五”规划的开局之年，新征程承载新使命，新目标呼唤新作为，我们要积极应对挑战，以更坚定的决心拼抢订单、拓展市场版图，聚焦自主核心技术攻关，以低成本战略为牵引、精益运营为抓手，确保全年经营指标圆满达成，为“十五五”时期长远发展奠定坚实根基。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(二)关于审议《公司2026年财务预算报告》的议案

根据2026年市场销售预测与主机厂产量计划，并结合产品及原材料市场价格变动趋势，公司编制了2026年财务预算报告。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(三)关于审议《公司2026年投资预算报告》的议案

公司依据发展规划和内外部市场分析，并结合经营实际，编制了公司2026年投资预算报告。2026年投资预算总额（合并口径）预计为38104万元。

单位：万元

质量/安环/节能

合计研发新项目/产能管理

效率等更新/改造

38104782521951217038332325

特别提示：上述投资预算为公司2026年度经营计划的内部管理控制指标，能否按期实施完成还受汽车行业发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响，存在不确定性，请投资者予以关注。

本议案已经公司第十一届董事会战略与ESG委员会2025年第七次会议审议通

2过。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(四)关于审议《公司2026年度资产处置方案》的议案

公司2026年度拟处置资产的账面原值为3738.0万元，账面净值为230.6万元，评估价值为270.2万元。后续将以评估价值作为定价基础进行处置。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第七次会议审议通过。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(五)关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2026年度日常关联交易的议案

公司拟与关联方中国第一汽车集团有限公司（以下简称“一汽集团”）及其

下属企业发生原材料采购、产品销售、金融存贷款服务等类型的日常关联交易。

该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与一汽集团及其下属企业2026年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

合同签订2025年1—关联交易关联交易关联交易关联人金额或预10月实际类别内容定价原则计金额发生金额

向关联人协作件、

采购商品/中国第一汽车股份有限公司检测服务市场定价7032266接受劳务等

3合同签订2025年1—

关联交易关联交易关联交易关联人金额或预10月实际类别内容定价原则计金额发生金额

一汽-大众汽车有限公司协作件等市场定价6852369一汽解放集团股份有限公司协作件等市场定价1209256

协作件、其他关联人小计网络服务市场定价4554812等合计196471704

中国第一汽车股份有限公司零部件等市场定价688225371911

一汽-大众汽车有限公司零部件等市场定价686509226488一汽丰田汽车有限公司零部件等市场定价404918151680向关联人

销售商品/一汽解放集团股份有限公司零部件等市场定价220994125793提供劳务一汽奔腾汽车股份有限公司零部件等市场定价4924722069其他关联人小计零部件等市场定价21740612合计2071633898553向关联人

一汽-大众汽车有限公司租赁服务市场定价545170出租资产向关联人一汽解放集团股份有限公司租赁服务市场定价14634承租资产存款余额一汽财务有限公司存款余额6000012568贷款余额一汽财务有限公司贷款余额1000000利息收入一汽财务有限公司利息收入540107利息支出一汽财务有限公司利息支出25000

本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议，并按照相关程序提交股东会审议。

4具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-60）。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权；关联董事胡汉杰先生、卢志高先生已回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。股东会审议此议案时，关联股东一汽股权投资（天津）有限公司需回避表决。

(六)关于预计公司与长春富维集团汽车零部件股份有限公司2026年度日常关联交易的议案公司拟与关联方长春富维集团汽车零部件股份有限公司（以下简称“富维股份”）发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与富维股份发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与富维股份2026年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

2025年1

合同签订金

关联交易关联交易关联交易—10月实关联人额或预计金类别内容定价原则际发生金额额向关联人采购商品长春富维集团汽车零部件股份协作件等市场定价1102

/接受劳有限公司务

52025年1

合同签订金

关联交易关联交易关联交易—10月实关联人额或预计金类别内容定价原则际发生金额额向关联人销售商品长春富维集团汽车零部件股份零部件等市场定价82682752

/提供劳有限公司务

本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议，并按照相关程序提交股东会审议。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-60）。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；关联董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、孙静波女士已回避表决。

表决结果：通过。

因为本议案与议案五、议案七、议案八所预计的2026年日常关联交易总额

达到股东会审议标准，故根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，一并提交股东会审议。股东会审议此议案时，关联股东吉林省国有资本运营集团有限责任公司、吉林省天亿投资有限公司、一汽股权投资（天津）有限公司均需回避表决。

(七)关于预计公司与参股子公司2026年度日常关联交易的议案

公司拟与参股子公司发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

6现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与参股

子公司2026年度日常关联交易进行预计，具体如下：

单位：万元

2025年1

合同签订金

关联交易关联交易关联交易—10月实关联人额或预计金类别内容定价原则际发生金额额富赛益劢汽车电子有限公司协作件等市场定价376833120364蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限协作件等市场定价355239494公司长春东睦富奥新材料有限公司协作件等市场定价139944928向关联人

采购商品采埃孚富奥底盘技术（长春）协作件等市场定价116472217

/接受劳有限公司务大众一汽平台零部件有限公司协作件等市场定价1133223其他关联人小计协作件等市场定价5265446合计444395137672

零部件、大众一汽平台零部件有限公司市场定价4628321269劳务等富赛益劢汽车电子有限公司劳务等市场定价63611570向关联人

销售商品天合富奥汽车安全系统（长春）零部件、市场定价28481291

/提供劳有限公司劳务等

务零部件、其他关联人小计市场定价6737780劳务等合计6222924909大众一汽平台零部件有限公司租赁服务市场定价1321570富赛益劢汽车电子有限公司租赁服务市场定价818299

天合富奥汽车安全系统（长春）向关联人租赁服务市场定价530160有限公司出租资产其他关联人小计租赁服务市场定价3000合计29701029

72025年1

合同签订金

关联交易关联交易关联交易—10月实关联人额或预计金类别内容定价原则际发生金额额向关联人吉林省新慧汽车零部件科技有租赁服务市场定价233111承租资产限公司收取商标天合富奥商用车转向器（长春)商标权使协议定价2380权使用费有限公司用费

本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议，并按照相关程序提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；关联董事李俊新先生已回避表决；

表决结果：通过。

本议案尚需提交股东会审议。

(八)关于预计公司与其他关联方2026年度日常关联交易的议案

公司拟与其他关联方发生采购商品、接受劳务等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要，有助于公司市场的稳定与拓展，符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下，严格遵循《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定进行的，交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。

现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，对公司与其他关联方2026年度日常关联交易进行预计，具体如下：

8单位：万元

2025年1

合同签订金

关联交易关联交易关联交易—10月实关联人额或预计金类别内容定价原则际发生金额额宁波峰梅新能源汽车科技股份外协件等市场定价1000162向关联人有限公司采购商品其他关联人小计外协件等市场定价10000

/接受劳务合计2000162宁波峰梅新能源汽车科技股份零部件等市场定价118042向关联人有限公司销售商品其他关联人小计零部件等市场定价130339

/提供劳务合计248380

本议案已经公司2025年第五次独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议，并按照相关程序提交股东会审议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；关联董事周晓峰先生已回避表决。

表决结果：通过。

因为本议案与议案五、议案六、议案七所预计的2026年日常关联交易总额

达到股东会审议标准，故根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，一并提交股东会审议。股东会审议此议案时，关联股东宁波华翔电子股份有限公司需回避表决。

(九)关于2026年公司银行承兑汇票开具额度授权的议案

依据公司2026年度生产经营计划，为了必要时补充流动资金，提高经营决策效率，公司拟提请董事会授权总经理办公会审批银行承兑汇票开具业务，公司

9应付票据余额不超过15亿元，且小于应收票据与银行存款余额的合计金额，授

权有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(十)关于热系统事业部资源整合的议案

为进一步优化公司资产配置、提升整体运营效能，深度聚焦并打造热系统核心战略资源，强化业务核心竞争力，公司拟推进热系统事业部资源整合项目。

富奥华启汽车热管理系统（长春）有限公司（以下简称“富奥华启”）系公

司热系统事业部的自主核心战略载体。为充分发挥其战略承载作用，公司拟将下属富奥汽车零部件股份有限公司热系统科技分公司部分生产类项目资产，以及富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司的固定资产，注入富奥华启，价格以经国有资产监督管理部门备案的评估价值为准。项目完成后，公司将择机注销富奥汽车零部件股份有限公司热系统零部件分公司、热系统武汉分公司。

同时，富奥华启拟以评估价值为定价依据，通过非公开交易方式向公司转让其名下长春房产。根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字〔2025〕5294号《资产评估报告》，截至评估基准日2025年10月31日，该房屋建筑物评估价值为2396.61万元。

本次整合完成后，热系统事业部旗下全资制造资源将实现以富奥华启为核心的集中布局，有效解决资源分散、管理成本偏高的问题，推动事业部资源的集约化管理与高效配置。后续公司将以本次整合为契机，构建热系统事业部“产品中心、管理中心、制造中心”三大专业化运营体系：以热系统科技分公司为产品中心，以事业部各职能体系为管理中心，以富奥华启为制造中心。通过明确板块内部分工、强化协同联动、促进资源共享，全面提升运营效能，助力公司热系统核心战略落地，进一步增强公司在热系统领域的市场竞争力与行业影响力。

本议案已经公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会 2025 年第七次会议审议通过。

10具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资

讯网上刊登的《关于热系统事业部资源整合的公告》（公告编号：2025-61）。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(十一)关于修订《公司章程》的议案为优化和完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对《公司章程》进行修订。

序号原条款修订后条款

第一百一十八条董事会应当确定对外第一百一十八条董事会应当确定对外投资、收购出售资产（本条第三款约定投资、收购出售资产（本条第三款约定的事项除外）、资产抵押、委托理财、关的事项除外）、资产抵押、委托理财、关联交易、对外捐赠的预算或者计划（本联交易、对外捐赠的预算或者计划（本条第二款约定的事项除外），并报股东会

条第二款约定的事项除外），并报股东会批准；重大投资项目应当组织有关专家、批准；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。

专业人员进行评审。

授权董事会决策权限为：涉及资金不超授权董事会决策权限为：涉及资金不超过公司最近一期经审计净资产（合并口

1过公司最近一期经审计净资产（合并口径）10%的对外投资、收购和出售资产、径）10%的对外投资、收购和出售资产、资产抵押、委托理财事项；一年内累计

资产抵押、委托理财事项；一年内累计总金额不超过300万元人民币的对外捐总金额不超过300万元人民币的对外捐赠事项。

赠事项。

在年度投资计划之外，董事会授权公司股东会批准的投资计划之外的如下事经理层审批公司、公司全资及控股子公项，由公司经理层决定：一年内累计总司一年内累计发生总金额不超过3000金额不超过3000万元人民币的机器设万元的固定资产和无形资产追加投资事

备等固定资产和无形资产购买。项，超过该额度的，应提交公司董事会审议。

第一百四十条审计委员会成员为3名，第一百四十条审计委员会成员为5名，2为不在公司担任高级管理人员的董事，为不在公司担任高级管理人员的董事，

其中独立董事2名，由独立董事中会计其中独立董事3名，由独立董事中会计

11序号原条款修订后条款

专业人士担任召集人。专业人士担任召集人。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资

讯网上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-62）。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

(十二)关于修订及制订公司部分治理制度的议案

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》以及2025年中国证监会新修订的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》，深圳证券交易所新修订的《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及

《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制订及修订部分公司治理制度。具体如下：

1.关于修订《董事会审计委员会工作条例》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

2.关于修订《关于防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金管理制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

12本议案尚需提交公司股东会审议。

3.关于修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》的议

案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4.关于制订《董事和高级管理人员离职管理制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

5.关于修订《董事和高级管理人员报酬管理办法》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6.关于修订《独立董事制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

7.关于制订《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

8.关于修订《独立董事年度报告工作规则》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

139.关于修订《总经理工作细则》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

10.关于制订《董事会秘书工作细则》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

11.关于修订《董事会提案管理办法》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

12.关于修订《对外投资管理制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

13.关于修订《对外担保管理制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

14.关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15.关于制订《对外提供财务资助管理制度》的议案

14表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

16.关于制订《委托理财管理制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

17.关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

18.关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

19.关于制订《重大信息内部报告制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

20.关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

21.关于制订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

22.关于修订《外部信息使用人管理制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

15表决结果：通过。

23.关于制订《自愿性信息披露管理制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

24.关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

25.关于修订《内部审计制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

26.关于修订《募集资金使用管理制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

27.关于制订《内部控制制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

28.关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

《董事和高级管理人员报酬管理办法》已经公司第十一届董事会薪酬与考核

委员会2025年第三次会议审议通过；《内部审计制度》《内部控制制度》《会计师事务所选聘制度》已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

16本议案尚需提交公司股东会审议。

(十三)关于提名王延军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案公司董事会提名王延军先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人简历如下：

王延军先生，1963年出生，中共党员，大学本科，正高级工程师。历任一汽红塔（云南）汽车制造有限公司党委书记、总经理，一汽资产经营管理有限公司总经理，中国第一汽车集团有限公司总法律顾问兼审计与法务部副总经理（主持工作），一汽解放监事会主席。

王延军先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股

东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；截止公

告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过，提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议，股东会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

(十四)关于提名桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案公司董事会提名桂水发先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

17独立董事候选人简历如下：

桂水发先生，1965年出生，中共党员，上海财经大学会计学系毕业，香港大学工商管理硕士，注册会计师。历任上海证券交易所市场发展部总监，东方证券股份有限公司副总经理，汇添富基金管理有限公司董事长，乐成集团有限公司总裁，证通股份有限公司副总经理，优刻得科技股份有限公司首席财务官、董事会秘书。现任上海电气自动化集团有限公司董事，昂纳科技（深圳）集团股份有限公司董事，上海阀门厂股份有限公司独立董事。

桂水发先生与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股

东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在不得提名为董事的情形；

告披露日不持有公司股票；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

本议案已经公司第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议审议通过，提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行了审查，并同意提交董事会审议。

表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议，股东会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

(十五)关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案公司拟于2026年1月15日在长春市高新区学海街701号公司会议室召开公

司2026年第一次临时股东会。该次股东会拟审议如下议案：

1.00关于预计公司与中国第一汽车集团有限公司及其下属企业2026年度

日常关联交易的议案