证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2025-49

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月25日-26日以现场和通讯相结合的方式召开第十一届董事会第十九次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年11月18日以电话和电子邮件等方式发出。

2.会议应出席董事9名，现场出席董事6名，通讯出席董事2名，委托出

席董事1名，其中公司董事胡汉杰先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、徐世利先生、孙立荣女士以现场表决的方式参加了本次会议；杨文昭先生、李晓先生以通讯表决的方式参加了本次会议；卢志高先生因工作原因未能亲自以现场

方式参加本次会议，委托胡汉杰先生进行表决。

3.会议由胡汉杰董事长主持。

4.本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

1（一）关于修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况及需求，拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资

讯网上刊登的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-51）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（二）关于修订《股东会议事规则》的议案

为进一步完善公司法人治理结构，明确股东会的职责权限，确保股东会依法规范召开，根据有关法律法规的规定，公司董事会对《股东大会议事规则》进行修订，修订后更名为《股东会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》，自股东会批准之日起生效并取代公司现行《股东大会议事规则》。生效前，现行《股东大会议事规则》将继续适用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（三）关于修订《董事会议事规则》的议案

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据有关法律法规的规定，公

2司董事会对《董事会议事规则》进行修订。修订后的《董事会议事规则》，自股

东会批准之日起生效并取代公司现行《董事会议事规则》。生效前，现行《董事会议事规则》将继续适用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东会审议，且属于股东会特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

（四）关于修订董事会专门委员会工作条例的议案

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法（2025年修正）》《上市公司治理准则（2025年10月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对董事会专门委员会工作条例进行修订，分别包括：《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》《董事会战略与 ESG 委员会工作条例》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

（五）关于审议底盘结构件分公司整合项目的议案公司底盘结构件分公司长期处于亏损状态，按照“收入规模小、经营状态差、综合竞争力弱、无发展前景”的企业必须整合的原则，拟开展底盘结构件分公司整合项目，彻底解决该分公司长期亏损问题。底盘结构件分公司相关资产以公开挂牌方式转让，转让价格以经有权国资监管机构备案的资产评估结果为准。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

（六）关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案

3公司拟于2025年12月12日14:00在长春市高新区学海街701号公司会议

室召开公司2025年第二次临时股东会。该次股东会拟审议如下议案：

1.关于修订《公司章程》的议案；

2.关于修订《股东会议事规则》的议案；

3.关于修订《董事会议事规则》的议案。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：2025-52）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2025年11月27日

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