证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2026-10

富奥汽车零部件股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东会没有否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

二、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年2月10日（星期二）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2026年2月10日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系

统进行网络投票的时间为2026年2月10日上午9:15至2026年2月10日下午

15:00。

2、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室

3、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公

司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

4、召集人：董事会

5、主持人：胡汉杰董事长

16、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东137人，代表股份1251335838股，占公司有表决权股份总数的72.7601%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份

1207857533股，占公司有表决权股份总数的70.2320%。通过网络投票的股东

131人，代表股份43478305股，占公司有表决权股份总数2.5281%。

2、外资股东的出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份980股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0020%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份980股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0020%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份43478305股，占公司有表决权股份总数的2.5281%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东131人，代表股份

43478305股，占公司有表决权股份总数的2.5281%。

4、外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份980股，占公司外资股有表决权股份总数的0.0020%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份980股，占公司外资股有表决权股份总数0.0020%。

5、公司的部分董事、高级管理人员及北京市金杜（无锡）律师事务所律师出席

或列席了本次股东会。

四、议案审议和表决情况

2根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》

的相关规定，本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

总表决情况：

同意反对弃权占出席占出席会占出席会会议股议案表决议股东及议股东及东及股名称股东代理股东代理东代理结果股数人代表有股数人代表有股数人代表表决权股表决权股有表决份总数的份总数的权股份百分比百分比总数的百分比

议案1.00关于选举周佰成先生为公

125092563899.9672%3679000.0294%423000.0034%通过

司第十一届董事会独立董事的议案

根据议案1.00关于选举周佰成先生为公司第十一届董事会独立董事的议案表决结果，周佰成先生当选为公司第十一届董事会独立董事。

外资股股东的表决情况：

同意反对弃权占出席占出席议案占出席会会议外会议外议外资股资股股资股股名称股东有表东有表东有表股数股数股数决权股份决权股决权股总数的百份总数份总数分比的百分的百分比比

议案1.00关于选举周佰成先生为公司第十一

980100.0000%00.0000%00.0000%

届董事会独立董事的议案

3中小股东总表决情况：

同意反对弃权占出席占出席会会议中占出席会议中小投小投资议中小投议案资者及中者及中资者及中小投资者小投资小投资者名称股数代理人代股数者代理股数代理人代表有表决人代表表有表决权股份总有表决权股份总数的百分权股份数的百分比总数的比百分比

议案1.00关于选举周佰成先生为公司第十一

4306810599.0565%3679000.8462%423000.0973%

届董事会独立董事的议案

外资股中小股东的表决情况：

同意反对弃权占出席占出席会占出席会会议外议案议外资股议外资股资股中名称中小股东中小股东小股东股数股数股数有表决权有表决权有表决股份总数股份总数权股份的百分比的百分比总数的百分比

议案1.00关于选举周佰成先生为公司第十一

980100.0000%00.0000%00.0000%

届董事会独立董事的议案

五、律师出具的法律意见

北京市金杜（无锡）律师事务所律师通过现场参会的方式对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

4六、备查文件

1、富奥汽车零部件股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

2、《北京市金杜（无锡）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2026

年第二次临时股东会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2026年2月11日

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