富奥汽车零部件股份有限公司

2026年第三次独立董事专门会议决议

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月24日以

现场方式召开2026年第三次独立董事专门会议。会议应出席独立董事4名，实际出席独立董事4名，公司独立董事徐世利先生、孙立荣女士、王延军先生、周佰成先生均以现场表决的方式参加了本次会议。经独立董事推举，本次会议由徐世利先生召集并主持，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会独立董事审议了如下议案：

一、关于核查公司2026年半年度关联方资金占用和对外担保的议案公司独立董事对2026年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和

公司对外担保的情况进行了核查。经核查，公司与关联方的累计和当期资金往来属于正常的经营性资金往来，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并延续到报告期内占用公司资金的情况。

2026 年上半年，公司为全资子公司 ABC Umformtechnik GmbH&Co.KG（以下简称“紧固件德国公司”）客户梅赛德斯奔驰公司出具安慰函暨担保事项。公司作为担保方向梅赛德斯奔驰公司出具履约安慰函，承诺依托股东管控责任，持续为紧固件德国公司提供充足的财务资金；若紧固件德国公司在其与梅赛德斯奔驰

公司签订的合同项下未能履行合同义务，公司将对梅赛德斯奔驰公司由此产生的全部损失和费用（含诉讼费和法律费用）承担赔偿责任，前述赔偿最高限额为

500万欧元。公司没有为股东、持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或

个人提供担保的情况。

截至2026年6月30日，公司为子公司紧固件德国公司提供担保，担保额度总金额不超过1000万欧元，按照最高赔偿限额1000万欧元计算，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.92%（鉴于担保额度以欧元计价，为确保计价单位的一致性，在计算该担保额度占公司最近一期经审计净资产的比例时，相关欧元

1金额已依照中国人民银行2026年6月30日人民币对欧元汇率中间价折算为人民币计价）。上述担保已按相关规定分别经2021年8月24日召开的第十届董事会

第三次会议、2021年9月14日召开的2021年第四次临时股东大会、2026年6月12日召开的第十一届董事会第二十六次会议、2026年6月30日召开的2026

年第三次临时股东会审议通过。

综上所述，我们认为：公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况；公司为子公司 ABC Umformtechnik GmbH&Co.KG 提供担保属于正常经营所需要，且该担保事项审议和表决程序符合有关法律法规等相关规定，审议和表决程序合法有效，信息披露充分完整，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

2026年8月24日

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