证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2025-24

富奥汽车零部件股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会没有否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开情况

1、会议通知情况：本公司于2025年5月15日召开2024年度股东大会，会议

事项具体内容详见于公司2025年4月18日刊登于《证券时报》、香港《大公报》

和巨潮资讯网上的《年度股东大会通知》（公告号2025-18）。

2、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月15日（星期四）下午2:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2025年5月15日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系

统进行网络投票的时间为2025年5月15日上午9:15至2025年5月15日下午

15:00。

3、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室

14、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、召集人：董事会

6、主持人：杨文昭副董事长

7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东100人，代表股份1243890036股，占公司有表决权股份总数的72.3271%。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份

1208208107股，占公司有表决权股份总数的70.2524%。通过网络投票的股东94人，代表股份35681929股，占公司有表决权股份总数的2.0748%。

2、外资股东的出席情况

通过现场和网络投票的外资股股东5人，代表股份54840股，占公司外资股有表决权股份总数0.1147%。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股股东5人，代表股份54840股，占公司外资股有表决权股份总数0.1147%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东95人，代表股份36033003股，占公司有表决权股份总数的2.0952%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份351074股，占公司有表决权股份总数的0.0204%。通过网络投票的中小股东94人，代表股份

35681929股，占公司有表决权股份总数的2.0748%。

4、外资股中小股东出席情况

通过现场和网络投票的外资股中小股东5人，代表股份54840股，占公司外资股有表决权股份总数0.0032%。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股

2份0股，占公司外资股有表决权股份总数0.0000%。通过网络投票的外资股中小股东5人，代表股份54840股，占公司外资股有表决权股份总数0.0032%。

5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜（无锡）律师事务所律

师出席或列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》

的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：

议案1.00关于审议《公司2024年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意1243564136股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9738%；反对60300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0048%；弃权265600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0214%。

外资股股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的14.4785%；反对

46900股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出

席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35707103股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.0956%；反对60300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1673%；弃权265600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7371%。

外资股中小股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的14.4785%；反对46900股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

3议案2.00关于审议《公司2024年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意1243564136股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9738%；反对60300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0048%；弃权265600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0214%。

外资股股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的14.4785%；反对

46900股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出

席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35707103股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.0956%；反对60300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1673%；弃权265600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7371%。

外资股中小股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的14.4785%；反对46900股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

议案3.00关于审议《公司2024年度报告及其摘要》的议案

总表决情况：

同意1243564136股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9738%；反对60300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0048%；弃权265600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0214%。

外资股股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的14.4785%；反对

46900股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出

4席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35707103股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.0956%；反对60300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1673%；弃权265600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7371%。

外资股中小股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的14.4785%；反对46900股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

议案4.00关于审议《公司2024年度利润分配预案》的议案

总表决情况：

同意1243697836股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9845%；反对76800股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0062%；弃权115400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0093%。

外资股股东的表决情况：

同意6940股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的12.6550%；反对

47900股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的87.3450%；弃权0股，占出

席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35840803股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.4666%；反对76800股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.2131%；弃权115400股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3203%。

外资股中小股东的表决情况：

同意6940股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的12.6550%；反对47900股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的87.3450%；弃权0

5股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

议案5.00关于与一汽财务有限公司续签《金融服务框架协议》的议案

总表决情况：

同意771511669股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的

96.2111%；反对30267694股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总

数的3.7745%；弃权115300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0144%。

外资股股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的14.4785%；反对

46900股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出

席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意5650009股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的15.6801%；反对30267694股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的83.9999%；弃权115300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3200%。

外资股中小股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的14.4785%；反对46900股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

就本议案的审议，一汽股权投资（天津）有限公司作为关联股东，进行了回避表决。

表决结果：通过。

议案6.00关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案

总表决情况：

同意1243378436股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9589%；反对246000股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0198%；弃权265600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份

6总数的0.0214%。

外资股股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的14.4785%；反对

46900股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出

席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35521403股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的98.5802%；反对246000股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.6827%；弃权265600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.7371%。

外资股中小股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的14.4785%；反对46900股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

议案7.00关于注销公司回购账户股份、减少注册资本并相应修订《公司章程》的议案

总表决情况：

同意1243797936股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9926%；反对76700股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0062%；弃权15400股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0012%。

外资股股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的14.4785%；反对

46900股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出

席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35940903股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.7444%；反对76700股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理

7人代表有表决权股份总数的0.2129%；弃权15400股，占出席会议中小投资者及中

小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0427%。

外资股中小股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的14.4785%；反对46900股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

议案8.00关于修订《董事、监事及高级管理人员报酬管理办法》的议案

总表决情况：

同意1243707136股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9853%；反对70300股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0057%；弃权112600股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0091%。

外资股股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的14.4785%；反对

46900股，占出席会议外资股股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出

席会议外资股股东有表决权股份总数的0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意35850103股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.4924%；反对70300股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.1951%；弃权112600股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.3125%。

外资股中小股东的表决情况：

同意7940股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的14.4785%；反对46900股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的85.5215%；弃权0股，占出席会议外资股中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

表决结果：通过。

五、独立董事述职情况

8在本次年度股东大会上，公司独立董事向股东大会作了2024年度述职报告。具

体内容详见2025年4月18日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯网上刊

登的《独立董事述职报告》。

六、律师出具的法律意见

北京市金杜（无锡）律师事务所律师通过现场参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序

和表决结果合法、有效。

七、备查文件

1、富奥汽车零部件股份有限公司2024年度股东大会会议决议；

2、《北京市金杜（无锡）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2025年5月16日

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