富奥股份:董事会决议公告

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥 B

公告编号：2025-19

富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日（星期一）以通讯方式召开第十一届董事会第十四次会议。本次会议的会议通知及会议资料已于2025年4月22日以电话和电子邮件等方式发出。

2.会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中公司董事胡汉杰先生、杨文昭先生、卢志高先生、周晓峰先生、孙静波女士、李俊新先生、李晓先生、

徐世利先生、孙立荣女士均以通讯表决的方式参加了本次会议。

3.会议由胡汉杰董事长主持。

4.本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于审议《公司2025年第一季度报告》的议案

具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资

讯网上刊登的《2025年第一季度报告》（公告编号：2025-21）。

本议案已经公司第十一届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过。

1表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权；

表决结果：通过。

(二)关于投资旗挚基金暨关联交易的议案

为积极响应国家政策，依托基金管理人的专业团队优势、项目资源优势和平台优势，积极寻找具有良好发展前景的产业化项目，富奥股份拟与红旗私募基金管理（吉林）有限公司（以下简称“红旗私募”）、一汽股权投资（天津）有限公司（以下简称“一汽股权”）、吉林省亚东国有资本投资有限公司（以下简称“亚东投资”）、一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）、

长春市股权投资基金管理有限公司（以下简称“长春市股权基金”），共同参与投资旗挚汽车产业链创业投资基金（暂定名，以企业登记机关最终核准登记的名称为准；以下简称“旗挚基金”）。

旗挚基金为合伙制私募股权投资基金，由红旗私募担任基金管理人和普通合伙人，富奥股份、一汽股权、亚东投资、一汽富维、长春市股权基金为有限合伙人。基金规模为10亿元，富奥股份拟出资1亿元参与投资。旗挚基金具体结构如下：

公司名称角色出资额（亿元）出资比例

红旗私募基金管理人（GP） 0.2 2%

一汽股权有限合伙人（LP） 4.8 48%

亚东投资有限合伙人（LP） 1 10%

富奥股份有限合伙人（LP） 1 10%

一汽富维有限合伙人（LP） 1 10%长春市股权

有限合伙人（LP） 2 20%基金旗挚基金未来将重点围绕新能源汽车及相关延伸产业开展布局。基金存续期为8年，其中投资期为6年、退出期为2年，经基金合伙人会议审议通过，退出期可延长2次，每次延长期限不超过1年。旗挚基金投资决策委员会由5名委员

2组成，负责基金对外投资和退出决策，其中红旗私募、一汽股权、亚东投资、富

奥股份、一汽富维各推荐1名委员，主任委员由红旗私募推荐的委员担任。

公司董事长胡汉杰先生、副董事长杨文昭先生、董事卢志高先生和孙静波女